证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2026-015
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于变更甜菜生物育种及种植加工一体化
项目建设地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
● 变更后项目建设地点：甘肃省玉门经济开发区玉门工业园
● 风险提示：本次变更事项无需提交股东会审议，在项目建设过程中，
存在市场环境、相关政策、投资进度、收益等方面的不确定性风险，有可
能影响项目的正常实施和履行。敬请投资者注意投资风险。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十二次会议于 2026 年 4 月 13 日召开，会议由董事长连鹏先生召集
并主持。会议通知已按规定送达全体董事和高级管理人员。本次会议以通
讯表决方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事以记名投
票方式表决，会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通
过了《关于变更甜菜生物育种及种植加工一体化项目建设地点的议案》。
一、前述投资事项概况
公司于2025年4月24日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了
《关于投资建设甜菜生物育种及种植加工一体化项目的议案》，公司全资
子公司甘肃亚盛甜源农业发展有限公司拟投资59,137.76万元在张掖市甘
州区建设甜菜生物育种及种植加工一体化项目，布局发展甜菜制糖产业。
具体内容详见公司于2025年4月26日发布的《关于投资建设甜菜生物育种
及种植加工一体化项目的公告》（公告编号2025-018）。
二、项目地点变更情况
公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更甜菜生
物育种及种植加工一体化项目建设地点的议案》，同意将项目建设地点由
甘肃省张掖市甘州区东郊老寺庙 36 号变更为甘肃省玉门经济开发区玉门
工业园。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、
规范性文件及公司制度的规定，本次变更事项在公司董事会决策权限范围
内，无需提交股东会审议。
为便于项目的顺利推进实施，公司同步将全资子公司甘肃亚盛甜源农
业发展有限公司的注册地址从甘肃省张掖市甘州区东郊老寺庙 36 号变更
为甘肃省酒泉市玉门市新市区街道昌盛路 30 号，目前已完成工商变更登
记并取得营业执照。
三、本次项目地点变更对公司的影响
本次项目地点变更有利于公司应对外部环境变化，利用公司在周边的
种植基地，建立稳定的自有原料基地，保证制糖加工原料供应，降低潜在
风险，有利于公司加快培育发展甜菜制糖产业，提高公司的行业竞争力。
四、风险提示
本次项目地点变更事宜尚需通过相关部门审批。本次对外投资项目受
有关政策调整、宏观经济、市场环境变化等因素影响，在项目具体实施进
度等方面还存在不确定性，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
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