甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《公司董事会审计委员
会工作细则》等有关规定，作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公
司”）的审计委员会委员，恪守职责，对公司 2025 年度的相关事项及定期报告认真审
核，积极发挥审计委员会的监督职能，现就 2025 年度审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
独立董事。公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专
业知识和商业经验,其中,主任委员由独立董事张正勇担任,张正勇具备较丰富的会计
和财务管理专业知识和经验。
二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况
员均亲自出席了会议，并对公司定期报告、关联交易、内控评价等事项进行了审议。
三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司聘任的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天职国
际”)具有从事证券相关业务的资格，对公司审计工作恪守独立、客观、公正的职业准
则，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
国际在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和
协商,在审计过程中认真听取并审议天职国际阶段性工作汇报，充分沟通和交流审计过
程中发现的问题。
审计委员会认为天职国际在公司进行审计期间，能够勤勉、审慎、尽责地完成公
司各项审计任务，表现出良好的职业操守。
经审计委员会审议通过，同意聘任天职国际为公司 2025 年度外部审计机构，并提
交董事会审议。
（二）审阅公司财务报告
议的形式多次了解审计工作的进展，对公司财务报告等发表了审阅意见，认为公司编
制的财务会计报表的有关数据真实反映了本年度内各时期的资产负债情况和生产经营
成果，未发现有重大错报、漏报的情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联
交易的情况。公司财务报告真实、完整和准确，不存在欺诈、舞弊行为。
（三）评估内部控制的有效性
计规范流程和计划对公司及下属子公司内部控制事项进行内部审计监督。我们认为：
报告期内，公司内部控制实际运行情况符合中国证监会公司严格执行各项法律、法规、
规章、公司章程以及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了
公司和股东的合法权益。
（四）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通
方的意见，积极协调公司管理层、内部相关部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，
配合外部审计机构工作，确保充分的审计范围，提高审计效率，保障年度各项审计工
作的顺利进行。
（五）审核公司关联交易事项
了充分的沟通交流，并经相关会议审议，程序合法合规。公司各关联交易事项均基于
公司及子公司正常经营需要，关联交易定价客观、公允，不存在损害公司及股东利益
的情况。
四、总体工作评价
计及财务管理相关专业经验，在监督及评价外部审计、指导内部审计工作、审阅财务
报告、评估内部控制等方面发挥了积极作用，促进公司完善治理结构，切实维护了公
司和全体股东的利益。
董事会审计委员会成员：张正勇、孙延生、周邵萍
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