证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2026-010
常柴股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会十届十次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，
现就具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5
月 7 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意
时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月
方式。
日（星期二）。
B 股股东应在 2026 年 4 月 23 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026 年 4 月 28 日）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码示例表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于制定未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规
划的议案》；
《关于续聘 2026 年度财务审计机构、内部控制审计
机构及其审计费用的议案》；
特别提示：
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人
股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证
复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章
的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的
营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书
和持股凭证。
（3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。
登记时间：
现场登记时间为 2026 年 5 月 7 日全天，
前。信函或传真方式进行登记须在 2026 年 5 月 6 日 17:00 前送达或
传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议资格。
登记地点：
江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司董事会秘书处。
联系人：何建江
联系电话：0519-68683155
联系传真：0519-86630954
本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具
体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）《董事会十届十次会议决议》。
常柴股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
柴投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会召开当日）的 9:15－15:00 期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限
公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。
本次股东会提案表决意见示例表
提 案 编 提案名称 备注 同意 反对 弃权
码 该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积
投票提
案
《关于制定未来三年（2026 年-2028 年）股 √
东回报规划的议案》；
《2025 年度利润分配以及资本公积金转增 √
股本预案》；
《关于续聘 2026 年度财务审计机构、内部 √
控制审计机构及其审计费用的议案》；
说明：
有权按自己的意思对该等议案投票表决：
?是 / ?否；
东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：
?是 / ?否；
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 签署日期：
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