证券代码：920906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2026-020
宁波舜宇精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程
序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举倪文
军先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公
司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公
告编号：2026-022）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会成员已经 2026 年第一次临时股东会选举产生，根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会及战略委员会，现换届选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-021）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任贺宗贵
先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和
《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告
编号：2026-022）。
本议案已经公司第五届提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任范依清
女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》
和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告
编号：2026-022）。
本议案已经公司第五届提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任董云先
生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》
和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告
编号：2026-022）。
本议案已经公司第五届提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任张映丽
女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》
和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公
告编号：2026-022）。
本议案已经公司第五届审计委员会 2026 年第一次会议、第五届提名委员会
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任高越先
生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
《公
司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公
告编号：2026-022）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）、《宁波舜宇精工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
（二）、《宁波舜宇精工股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次
会议决议》；
（三）、《宁波舜宇精工股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次
会议决议》。
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