证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-039
福建万辰食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
八次会议于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事
会会议通知于 2026 年 4 月 9 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。
会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王丽
卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
公司 2024 年第九次临时股东会审议通过的 2024 年前三季度利润分配方案为：
以公司当时总股本 179,989,761 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册
股东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2025
年 1 月 20 日，除权除息日为 2025 年 1 月 21 日。
公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公司当时
总股本 179,989,761 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10
股派送现金股利 4.00 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2025 年 5 月 19
日，除权除息日为 2025 年 5 月 20 日。
公司 2025 年第五次临时股东会审议通过的 2025 年前三季度利润分配方案为：
以公司当时总股本 188,891,422 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册
股东每 10 股派送现金股利 1.50 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2025
年 11 月 14 日，除权除息日为 2025 年 11 月 17 日。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以
下简称“2022 年激励计划”）的相关规定，公司董事会对 2022 年激励计划授予
价格进行调整，将 2022 年激励计划限制性股票首次授予第一类激励对象的限制
性股票授予价格由 8.78 元/股调整为 8.03 元/股，第二类激励对象的限制性股票授
予价格由 6.27 元/股调整为 5.52 元/股；预留部分限制性股票授予价格由 6.27 元/
股调整为 5.52 元/股。本次授予价格的调整在公司 2022 年第一次临时股东大会的
授权范围内，无需提交股东会审议。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王丽卿、林该春、
王泽宁、陈文柱、李博回避了该项议案表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期（第
一批次）归属条件成就的议案》
根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）的
规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年激励计
划第三个归属期（第一批次）规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为
励对象办理归属相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事林该春、王泽宁
回避了该项议案表决。
（三）审议通过《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》
根据公司 2023 年激励计划的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，
同意作废处理 2023 年激励计划已获授但尚未归属的限制性股票合计 0.00016 万
股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事林该春、王泽宁
回避了该项议案表决。
三、备查文件
特此公告。
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