证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-025
烟台民士达特种纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 101,549,090 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 101,549,090 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 101,549,090 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意股数 101,549,090 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 101,549,090 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 101,549,090 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
同意股数 4,689,090 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为泰和新材集团股份有
限公司。
（八）审议通过《关于批准 2026 年度银行综合授信额度的议案》
同意股数 101,549,090 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于批准银行结构性存款额度的议案》
同意股数 101,549,090 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
度利润
分配预
案的议
案
计 2026
年度日
常关联
交易的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东松茂律师事务所
（二）律师姓名：孙鹏敏、向海平
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员
及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
《烟台民士达特种纸业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《山东松茂律师事务所关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2025 年年度
股东会的法律意见书》
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