证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-017
冠昊生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 26 日在中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。本次股东会采用
现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》等相关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 15 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 4 月 15 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 4 月 8 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股东
会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席
会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审
核说明》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其余议案均为股东会普通决议事项，
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。以上第6.00
项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。以上议案逐项表决，公司将对中小
股东进行单独计票。
月25日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账
户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理
委托书均需一并提交（参见附件二）。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会
登记表》（参见附件三），以便登记确认。
现场登记日自 2026 年 4 月 8 日下午收市起至 2026 年 4 月 15 日下午 14:00
前结束。
（1）联系人：徐庆荣、李群
（2）电话号码：020-3205 2295
（3）电子邮箱：ir@guanhaobio.com
（4）公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 4 月 15 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
冠昊生物科技股份有限公司：
兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席 冠昊生物科技股份有限公司
我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人□有权/□无权按照自己的
意见表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会工
作报告的议案》
《关于公司<2025 年年度报告>及
其摘要的议案》
《关于公司 2025 年度财务决算
报告的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配
预案的议案》
《关于公司控股股东及其他关联
明》
《关于公司董事薪酬与考核方案
的议案》
《关于聘任公司 2026 年度审计
机构的议案》
《关于公司 2026 年度申请银行
综合授信额度的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
票的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于补选第六届董事会独立董
事的议案》
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证件号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
被委托人(签名)：
被委托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。
②授权委托书应包括委托人名称、持股数、被委托人姓名、身份证号码、对所审事项的投票指示、
委托权限、委托书签发日期等内容，并由委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位
印章。
附件三：
冠昊生物科技股份有限公司
姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
邮政编码： 备注：
附注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。
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