证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-031
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 12
日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股
东会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 4 月 22 日 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高管人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会非
独立董事的议案
关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会独
立董事的议案
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，上述议案提交股东会
审议的程序合法、资料完备，相关公告《第六届董事会第八次会议决议公告》
《关
于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》《关于公司董事会提前换届
选举的公告》等，已于 2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》披露。
除议案 1、议案 2 外的其他议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持
有效表决权的过半数通过即可生效。议案 1、议案 2 属特别决议事项，须经出席
会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效。
议案 3、议案 4 采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 5 人，应选独立
董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 2、议案 3、议案 4 的表决结果生效应以议案 1 的表决通过为前提。
独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议
后，股东会方可进行表决。
本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股 5%以
下（不包括持股 5%以下的公司董事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计
票，计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人持
股证明和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、持股
凭证进行登记。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话
登记。信函或电子邮件以 2026 年 4 月 24 日下午 16:00 时前到达本公司为准。
吊顶股份有限公司证券法务部办公室。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券法务部办公室，信函上请注明“股东会”
字样，通讯地址：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号，邮编：314313
会务联系人姓名：吴伟江
电话号码：0573-86790032
电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
邦投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
即提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 5 位，股东所拥有的选
举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数
在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
即提案编码表的提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位，股东所拥有的选
举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数
在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
兹全权委托____________女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶
股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列
议案投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表
示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有作出指示，代理人有
权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至
该次股东会结束时止。
本次股东会提案表决意见表
备注
该列打
同 反 弃
提案编码 提案名称 勾的栏
意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会非
独立董事的议案
关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会独
立董事的议案
备注：请对表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内
划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。
委托人（签名或法定代表人/负责人签名、盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日期：
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