新华文轩出版传媒股份有限公司
（时间：上午 09：30）
新华文轩 2026 年第二次临时股东会会议文件
新华文轩出版传媒股份有限公司
会议时间：2026 年 4 月 23 日上午 09:30
会议地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号）
召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
或“新华文轩”
）董事会
会议议程：
一、会议议程说明
二、会议主席宣读审议议案
《关于本公司与成都银行进行业务合作关联交易的议案》
三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡，验票
四、会议主席宣读临时股东会决议
五、签署临时股东会决议
六、见证律师宣读法律意见书
七、会议闭幕
新华文轩 2026 年第二次临时股东会会议文件
议案：
关于本公司与成都银行进行业务合作关联交易的议案
各位股东：
本公司以本公司及子公司在成都银行股份有限公司（以下简称“成都
银行”）日存款余额不超过公司最近一期经审计合并财务报表净资产 20%的
额度为限，就成都银行向本公司及子公司提供多种形式的机构理财、大额
存单、结构性存款以及现金管理系统等理财和资金管理服务与成都银行签
订为期三年的《专项业务合作框架协议》
。该议案已经本公司董事会审议通
过，现提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
详 情 请 参 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 刊 登 于 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《新华文轩与成都银行业务合作关联交易的公告》
（公
告编号：2026-013）
。
本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权
股份的二分之一以上赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
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