证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-董-003
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
八届董事会第八次（临时）会议通知于 2026 年 4 月 7 日以通讯方式
发出，会议于 2026 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开，会议应表决的
董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长袁宁先生主持，
公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序
及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关
规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于解散注销Hiwinglux S.A.的议案》。
同意解散注销 Hiwinglux S.A.（以下简称海鹰卢森堡），并授
权公司经营层在有关法律法规范围内办理与本次解散注销相关的事
宜。解散注销后海鹰卢森堡停止存续，其全部资产和负债由唯一股东
As-Hitechlux S.àr.l 承继。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月十四日
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