证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-028
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第八次会议于 2026 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。经与会董事一致同意，豁免本次会议通知期
限。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-029）及《公
司章程（2026 年修订）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议；董事会同时提请股东
会授权公司管理层全权办理本次修订《公司章程》相关具体事宜，包括但不限于
工商变更登记或备案手续等。
（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-029）及《董
事会议事规则（2026 年修订）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，且股东会对本议案的
表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提。
（三）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》
由于公司实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平
稳过渡，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》
《上市公司治理准则》
和《公司章程（2026 年修订）》等相关规定，公司第七届董事会拟由 9 名董事组
成，其中独立董事 3 名；非独立董事中，包含 1 名由职工代表担任的董事。经公
司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘永坚先生、修冬先生、
陈旻麒先生、温亚莉女士、时间先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。董
事会会议对上述候选人提名进行了逐项表决，具体如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并将采用累积投票制
进行表决，且股东会对本议案的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于修
订〈公司章程〉的议案》为前提。
具体内容及相关候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
（四）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事
候选人的议案》
由于公司实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平
稳过渡，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》
《上市公司治理准则》
和《公司章程（2026 年修订）》等相关规定，公司第七届董事会拟由 9 名董事组
成，其中独立董事 3 名；非独立董事中，包含 1 名由职工代表担任的董事。经公
司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名梁铭辉先生、陈茂果先生、
张艾平女士为公司第七届董事会独立董事候选人。董事会会议对上述候选人提名
进行了逐项表决，具体如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并将采用累积投票制
进行表决，且股东会对本议案的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于修
订〈公司章程〉的议案》为前提。
具体内容及相关候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
三、备查文件
特此公告。
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