证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2026-018
浙江中坚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2026 年 4 月 10 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中鲍嘉龙、杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式
与会。
会议由董事长吴明根先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如
下议案：
一、审议通过《关于公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》
为满足上海桦之坚的日常业务运营资金需求，公司拟向其提供不超过人民币
款之日起 12 个月，借款利息按借款提供当日全国银行间同业拆借中心公布的一
年期贷款市场报价利率（LPR）及实际借款占用天数计算，具体计算方式以借款
合同为准。
本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本议案经公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟向控股子公司提供财务资助的公告》
（公告编号：2026-019）。
本议案关联董事吴明根先生、赵爱娱女士、鲍嘉龙先生已回避表决，其余非
关联董事参与表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司 董事会
二〇二六年四月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
