证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2026-012
债券代码：127064 债券简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日以
通讯方式召开了第八届董事会第三十九次（临时）会议，根据《公司章程》《董事
会议事规则》等的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限
的要求。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的
董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决
方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。
同意聘任高春凤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于变更公司董事会秘书的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于与全资子公司签订房屋租赁合同的议案》。
同意公司与全资子公司杭州杭氧化医工程有限公司、杭州杭氧技术服务有限公
司签订《房屋租赁合同》，将弘元大厦部分办公用房以非公开租赁的方式对杭州杭
氧化医工程有限公司、杭州杭氧技术服务有限公司出租，租赁期限为 3 年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
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