证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-003
黑龙江出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会
独立董事提名工作正在推进过程中，相关提名候选人须经上
级有关行业主管部门审批，为保证公司董事会相关工作的连
续性及稳定性，公司董事会换届选举工作拟延期进行，公司
第三届董事会及其各专门委员会、高级管理人员任期相应顺
延。
公司董事会将认真做好换届筹备工作，在本公告发布之
日起 6 个月内完成换届选举工作。在新一届董事会选举工作
完成之前，公司第三届董事会、各专门委员会全体成员、高
级管理人员依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续
履行相应的义务和职责，确保换届选举工作不会对公司正常
运营产生影响。
公司已于 2026 年 1 月 12 日发布了《关于部分独立董事
辞职的公告》（2026-002）：公司独立董事冯向辉女士、窦玉
前女士担任公司独立董事至今已满六年，因此申请辞去公司
第三届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会委员
职务。鉴于部分独立董事辞职将导致独立董事所占比例低于
董事会人数的 1/3 之情形，为确保董事会平稳运行，上述独
立董事将继续履职至新任独立董事产生之日。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
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