福建圣农发展股份有限公司
（王 松）
作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》《福建圣农发
展股份有限公司独立董事制度》《福建圣农发展股份有限公司独立董事年报工作
制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、认真、恰
当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关注公司的
经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为
公司经营和发展提出合理化的意见和建议，现将本人自 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日任职期间履职情况报告如下：
一、出席会议情况
自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。公司董事会、股东会的召集、召开
符合法定程序，各决策事项均履行了相关程序，本人对相关议案均投了赞成票。
本人具体出席会议情况如下：
本报告期参加董事 现场出席次 以通讯方式参 委托出席次 是否连续两次未亲自
缺席次数
会次数 数 加次数 数 参加会议
出席股东会次数 6
审计委员会
员会全年 5 次会议，对公司定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）、公
司计提资产减值情况、年度财务预算、内部控制评价报告、内部审计部门提交的
年度审计工作总结及年度审计工作计划等事项进行审核，审议续聘会计师事务所、
提名审计部负责人等事项，并对相关议案投了赞成票，同意提交公司董事会审议。
委员会名称 会议召开次数 召开日期 会议内容
审议通过
审计委员会 5
审议通过
审议通过
审议通过
审议通过
议案，具体情况如下：
会议召
委员会名称 召开日期 会议内容
开次数
《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司 54%股权暨关联
独立董事专 交易的议案》。
门会议 2025 年 4 月 11 日 《关于预计公司及下属子公司 2025 年度关联交易的议案》。
二、行使特别职权事项
事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，
公开向股东征集股东权利的情况发生。
三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
作安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多次沟通，与会计师事务所就定
期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
四、与中小股东的沟通交流情况
本人通过出席股东会，与中小股东进行现场沟通交流，认真听取投资者的意
见和建议。本人持续关注公司信息披露、投资者关系管理活动记录、深交所互动
易平台回复的相关工作，积极督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者
关系管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，保障全体股
东特别是中小投资者的知情权。
五、对公司经营状况的现场调查与沟通情况
还积极与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司发展规划，并运
用自身专业，为公司发展和规范运营提出意见和建议。公司管理层高度重视与独
立董事的沟通交流，对独立董事提出的问题能够做到及时落实和纠正，为独立董
事更好地履职提供了必要的条件和大力支持。本人现场工作时间为 15 日。通过
以上履职方式，本人致力于维护公司及全体股东合法权益，推动公司治理水平持
续提升。
六、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行
职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权
益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
一次会议和第七届董事会第七次会议，审议通过《关于公司拟收购安徽太阳谷食
品科技（集团）有限公司 54%股权暨关联交易的议案》。本次交易有利于公司完
善业务的区域布局，实现在长江三角洲区域布点，为公司实施产业链扩张创造有
利条件，提高企业核心竞争力，实施本次交易有其必要性，符合公司整体利益；
公司就本次交易与交易对方及标的公司于 2024 年 12 月 18 日签署的《股权转让
协议》以及于 2025 年 4 月 3 日签署的《补充协议》的内容及形式符合相关法律、
法规的规定，交易定价公允、合理，不存在有失公允或者损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形；因本次交易的交易对手方之一廖俊杰先生现任公司董
事、副总经理兼董事会秘书并持有公司股票 59,000 股，其属于公司的关联自然
人，本次交易涉及关联交易，在公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事
应当按规定回避表决。基于上述，我们同意本次交易，并同意将《关于公司拟收
购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司 54%股权暨关联交易的议案》提交公司
董事会审议。
二次会议和第七届董事会第八次会议，审议通过《关于预计公司及下属子公司
关联交易系公司日常经营活动所需，并严格遵循了市场交易原则，交易定价合理，
有利于提高公司运营效率。本次年度关联交易事项相关条款设置合理，不会损害
公司及全体股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司独立性。因此，同意将
《关于预计公司及下属子公司 2025 年度关联交易的议案》提交公司董事会审议。
第三次会议和第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司及下属子公
司 2025 年度关联交易的议案》，经核查，根据公司实际经营与业务扩张情况，
公司与部分关联企业关联交易事项及交易额度将超出 2025 年初披露的预计范围，
因此对部分关联企业年初预计的关联交易额度及事项进行调整，此次调整主要系
公司日常生产经营所需，能够充分调动各方拥有的资源，严格遵循平等、自愿、
公平的原则，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。因此，
同意将《关于调整公司及下属子公司 2025 年度关联交易的议案》提交公司董事
会审议。
（二）定期报告相关事项
公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审
议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，公司
对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实
际情况。
（三）聘任公司财务负责人事项
任公司财务总监，全面负责公司财务管理工作。
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关
于聘任公司审计部负责人的议案》。经公司董事会审计委员会提名，公司董事会
同意聘任刘秋丽女士担任公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，其任期自
本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
上述提名及选举流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
和《公司章程》要求。
（四）股权激励计划及员工持股计划
股权激励管理办法》及公司相关规定。
于公司第一期员工持股计划初始设立部分第三个归属期届满暨解锁条件成就的
议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：基于公司第一期员工持股计划初始设立
时全部份额为 51,171,000 份，对应全部股票总数仍为 5,117,100 股，并依据本
次员工持股计划初始设立部分第三个锁定期（已于 2025 年 9 月 27 日届满）对应
的考核期业绩考核达成及确认归属情况，153 名持有人中 152 名个人层面业绩考
核结果为 A，可 100%归属；1 名考核结果为 D，未达归属条件，对应 1,950 股将
由管理委员会择机处置。根据《员工持股计划（草案）》的相关规定，本次确认
归属份额合计 15,331,800 份，对应解锁股票为 1,533,180 股，占公司目前总股
本的 0.1233%。同意将该议案提交公司董事会审议。
性股票的回购注销工作，本次回购注销的限制性股票数量为 68,574 股，涉及激
励人数为 28 人，主要原因包括激励对象离职及个人层面绩效考核未达标，回购
价格根据相关规定及公司分红情况进行了调整，该事项符合《上市公司股权激励
管理办法》及激励计划的相关规定。
于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司
划符合相关法律法规及监管要求，有利于充分调动核心骨干员工的积极性与创造
性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》
及《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。经
核查，鉴于 2 名激励对象因离职、解除劳动合同失去激励对象资格，同时公司实
施了 2025 年度中期权益分派，故对本次限制性股票激励计划的激励对象名单、
授予数量和授予价格进行调整：授予限制性股票的权益数量由 720.80 万股调整
为 716.80 万股，授予价格由 8.41 元/股调整为 8.11 元/股，授予激励对象人数
由 284 人调整为 282 人。本次调整及授予事项符合《上市公司股权激励管理办法》
及激励计划的相关规定，未损害公司及股东的合法权益，故对该调整及授予事项
无异议。
七、总体评价及建议
序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。在此，对公司董事会、
经营团队和相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示
衷心的感谢！
作为公司的独立董事，未来本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公
司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为
公司在兽药、疫苗、鸡只健康等经营方面提供更多有建设性的建议；为董事会的
科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作。
独立董事：王 松
二○二六年四月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
