证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-037
海思科医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 4 月
有资金进行委托理财的议案》
，同意公司及子公司使用不超过人民币 10
亿元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。在上述额度内，资
金可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，并授权财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。本次使用闲
置自有资金进行委托理财事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交
公司股东会审议。现将主要有关情况公告如下：
一、投资概况
为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司及子
公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用
闲置的自有资金购买短期低风险银行理财产品。
投资金额不超过人民币 10 亿元，在限定额度内，资金可以滚动使
用。
公司拟购买短期低风险银行理财产品，其安全性高、流动性好、风
险低。
投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权财
务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。
公司拟购买短期低风险银行理财产品使用的资金来源于自有闲置
资金。
二、董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十七次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及
子公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买短期低风险银行
理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，并授权财务负责人在该额度范围内负
责组织具体实施。
三、投资风险分析及风险控制措施
（1）尽管公司及子公司购买短期低风险银行理财产品属于低风险
投资品种，但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及
相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场
波动的影响。
（2）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且
投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
财务负责人在授权范围内根据财务部门对公司及子公司资金使用
情况、理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权。公司及子公
司应向与公司及公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关
联关系的金融机构购买理财产品。并拟采取如下措施具体实施：
①公司财务部门负责投资前论证，包括但不限于选择合格商业银行
作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协
议等；在对受托银行投资品种等完成评估后，提交公司财务负责人进行
审核；
②公司董事会授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，包括但不限于选择合格的商业银行作为受托方、明确理财金额、
期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门负责具体
操作；
③公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的监督，每个
季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；
④公司审计委员会应当对上述投资理财资金使用情况进行监督与
检查；
⑤公司将依据相关规定，在定期报告中披露或以临时公告的形式披
露报告期内理财产品的购买以及损益等情况。
四、对公司的影响
在保障公司及子公司日常经营、项目建设等资金需求的前提下，利
用闲置自有资金择机购买短期低风险银行理财产品，不会对公司及子公
司经营产生不利影响，有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司
整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
五、备查文件
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
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