证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2026-016
福建圣农发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、公司章程修改情况
届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股
份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股
份实施细则》等相关规定，鉴于公司回购专用证券账户剩余 341,399 股库存股即
将满三年，公司拟将上述股份变更用途并予以注销。
在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次股份注销完成后，注册资本
将由 1,243,111,721 元变更为 1,242,770,322 元，股份总数从 1,243,111,721
股变更为 1,242,770,322 股。
同时结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券
监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引》、深圳证
券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，根据公司实际情况，公司拟对
现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司在首次向社会 第二十一条 公司在首次向社会
公众公开发行股票后的股份总数为 公众公开发行股票后的股份总数为
股)。经公司 2010 年度股东大会审议通 股)。经公司 2010 年度股东大会审议通
过，公司以股份总数 410,000,000 股为 过，公司以股份总数 410,000,000 股为
基数，以资本公积金向全体股东每 10 基数，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 10 股，共计向全体股东转增股 股转增 10 股，共计向全体股东转增股
份 410,000,000 股，该方案实施后，公 份 410,000,000 股，该方案实施后，公
司的股份总数为 820,000,000 股，均为 司的股份总数为 820,000,000 股，均为
人民币普通股(A 股)。经中国证监会《关 人民币普通股(A 股)。经中国证监会《关
于核准福建圣农发展股份有限公司非 于核准福建圣农发展股份有限公司非
公 开 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2011]630 号）核准，公司于 2011 年 5 [2011]630 号）核准，公司于 2011 年 5
月实施了非公开发行股票 9,090 万股。 月实施了非公开发行股票 9,090 万股。
开发行的 90,900,000 股在深圳证券交 开发行的 90,900,000 股在深圳证券交
易所上市，公司的股份总数增加至 易所上市，公司的股份总数增加至
股)。 股)。
经商务部【外商资资审字 经商务部【外商资资审字
[2015]0011 号】批准和中国证监会【证 [2015]0011 号】批准和中国证监会【证
监许可[2015]625 号】核准，公司于 2015 监许可[2015]625 号】核准，公司于 2015
年 5 月实施了非公开发行股票 20,000 年 5 月实施了非公开发行股票 20,000
万股，公司的股份总数增至 111,090 万 万股，公司的股份总数增至 111,090 万
股，均为人民币普通股(A 股)。 股，均为人民币普通股(A 股)。
经中国证监会（证监许可 经中国证监会（证监许可
[2017]1843 号）核准，公司于 2017 年 [2017]1843 号）核准，公司于 2017 年
(A 股)。 (A 股)。
制性股票激励计划激励对象首次授予 制性股票激励计划激励对象首次授予
的限制性股票 4,818,995 股在深圳证券 的限制性股票 4,818,995 股在深圳证券
交易所上市，公司的股份总数增加至 交易所上市，公司的股份总数增加至
(A 股)。 (A 股)。
公司回购注销 2019 年限制性股票 公司回购注销 2019 年限制性股票
激励计划部分限制性股票共计 270,448 激励计划部分限制性股票共计 270,448
股后，公司的股份总数减少至 股后，公司的股份总数减少至
（A 股）。 （A 股）。
制性股票激励计划激励对象预留授予 制性股票激励计划激励对象预留授予
的限制性股票 376,686 股在深圳证券交 的限制性股票 376,686 股在深圳证券交
易所上市，公司的股份总数增加至 易所上市，公司的股份总数增加至
（A 股）。 （A 股）。
公司回购注销 2019 年限制性股票 公司回购注销 2019 年限制性股票
激励计划部分限制性股票共计 652,581 激励计划部分限制性股票共计 652,581
股后，公司的股份总数减少至 股后，公司的股份总数减少至
（A 股）。 （A 股）。
公司回购注销 2019 年限制性股票 公司回购注销 2019 年限制性股票
激励计划部分限制性股票 107,495 股以 激励计划部分限制性股票 107,495 股以
及注销公司回购专用证券账户内用于 及注销公司回购专用证券账户内用于
员工持股计划初始设立时参加对象未 员工持股计划初始设立时参加对象未
认购的 6,000 股共计 113,495 股后，公 认购的 6,000 股共计 113,495 股后，公
司 的 股 份 总 数 减 少 至 1,243,639,674 司 的 股 份 总 数 减 少 至 1,243,639,674
股，均为人民币普通股（A 股）。 股，均为人民币普通股（A 股）。
公司回购注销 2019 年限制性股票 公司回购注销 2019 年限制性股票
激励计划部分限制性股票 239,379 股 激励计划部分限制性股票 239,379 股
后 ， 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至
（A 股）。 （A 股）。
公司回购注销 2019 年限制性股票 公司回购注销 2019 年限制性股票
激励计划部分限制性股票 68,574 股以 激励计划部分限制性股票 68,574 股以
及注销公司回购专用证券账户内用于 及注销公司回购专用证券账户内用于
公司第一期员工持股计划预留份额使 公司第一期员工持股计划预留份额使
用的 220,000 股后，公司的股份总数减 用的 220,000 股后，公司的股份总数减
少至 1,243,111,721 股，均为人民币普 少至 1,243,111,721 股，均为人民币普
通股（A 股）。 通股（A 股）。
公司注销回购专用证券账户内库
存股 341,399 股后，公司的股份总数减
少至 1,242,770,322 股，均为人民币普
通股（A 股）。
公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并制作《福建圣农
发展股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东会审议通过本议案后，《福建圣
农发展股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，现行的《公司章程》同时
废止。
上述注销股份事项将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司将于股东会审议通过《关于减少注册资本及修改
<公司章程>的议案》后披露相关的通知债权人公告。债权人自相关的通知债权人
公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或
者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的，本次注销股份事项将按法定
程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
此外，公司提请股东会授权公司董事会或其授权人士全权负责向公司登记机
关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或其
授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或
要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。
二、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月十三日
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