大连德迈仕精密科技股份有限公司
迈仕”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《大连德迈
仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规
则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，
勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定地发展，
切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营概况
度，以审慎的态度认真履行职责，充分发挥在公司治理中的核心引领作用。公司
管理层紧密围绕 2025 年度经营计划，积极落实董事会的战略部署，稳中有序地
推进各项经营管理工作，为公司的可持续发展打造坚实的基础。
较上年同期 53,979,989.72 元减少 4.25%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，德迈仕共召开 8 次董事会，董事会的会议通知、召集程序、提案
审议、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。董事会能够按照《公司法》《公
司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行讨论和决
策，对所议事项均作出了有效决议，对需要股东会审议的事项均提交股东会审议
决定。所有董事勤勉尽责，未出现缺席董事会的情况，切实发挥了董事会的作用，
具体情况如下：
召开
序号 会议届次 审议议案
时间
第四届董事 2025 7、审议《关于公司<社会责任报告（2024 年度）>的议
议 21 8、审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》
第四届董事 2025
议 28
第四届董事 2025
议 26
第四届董事 2025
修订<公司章程>的议案》
议 10
案》
的议案》
议案》
案》
第四届董事 2025 2、审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议
议 26 3、审议《关于选举第四届董事会各专门委员会主任委
员及委员的议案》
第四届董事 2025
议 28
第四届董事 2025
议 11
第四届董事 2025
议 28
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东会和 1 次临时股东会，全部由公司董事
会召集，审议通过了 2025 年度需要提交股东会审议的相关事项，董事会按照《公
司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，并按照股东会的
决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：
召开
序号 会议届次 审议议案
时间
股东会 /05/ 2、审议《2024 年度监事会工作报告》
申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》
修订<公司章程>的议案》
的议案》
会 26
议案》
（三）董事会各专门委员会召开情况
公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。报告期内，各专门委员会严格依照《公司章程》及各专门委员会工作细
则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专门委员会的作用，
促进了公司的持续发展。
相关法律法规及《公司章程》和《董事会战略与发展委员会工作细则》的有关规
定，积极履行职责。2025 年董事会战略与发展委员会共召开 2 次会议，审议了
包括《“质量回报双提升”行动方案》《公司<社会责任报告（2024 年度）>》
《子公司投资暨关联交易的议案》等事项并发表了意见。
及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核
查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监
督。2025 年董事会审计委员会共召开 6 次会议，对公司财务报告、聘请审计机
构、利润分配、回购股份、聘任财务总监等事项发表了意见。
及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。2025
年董事会提名委员会共召开 2 次会议，对第四届董事会董事候选人及公司副总经
理人员的任职资格进行审查并发表了意见。
无需经薪酬与考核委员会审议的事项。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作
制度》等相关法律法规的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加董事会、
列席股东会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大
事项充分表达意见，时刻关注行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，
为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切
实维护了公司及全体股东的利益。
报告期内公司共召开 3 次独立董事专门会议，具体情况如下：
召开
会议届次 事项 审议结果
时间
议案》
第四届董事会独
立董事专门会议
第一次会议
司向金融机构申请授信额度提供担保暨关 议
联交易事项的议案》
第二次会议 董事无异
议
第四届董事会独
立董事专门会议
第三次会议
议
（五）公司治理情况
公司按照《公司法》《证券法》《上市规则》的要求，持续深入开展公司治
理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，不断加强信息披露工作，持续
健全法人治理结构，构建科学高效的决策体系，打造合规有序的上市公司运营生
态。
进一步建立健全内部管理和控制制度，根据新《公司法》及配套制度规则的相关
要求，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》等部分内
控制度，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》等部分治理制度。并完成
了董事会改选等工作，提升了公司管理效率与治理质量，为公司的持续健康发展
提供了有力保障。报告期内，公司治理状况符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。
三、董事绩效评价结果及其薪酬情况
为客观、公正评价公司董事 2025 年度履职情况，健全公司激励约束机制，
促进公司持续健康发展，根据《公司法》《公司章程》及公司相关制度，公司组
织开展了 2025 年度董事绩效评价工作,报告期内，公司董事绩效评价结果及薪酬
情况具体如下:
单位：万元
是否在公司
年 从公司获得的税前
姓名 性别 职务 任职状态 关联方获取
龄 报酬总额
报酬
潘异 男 53 董事长 现任 3.5 否
何建平 男 60 总经理、董事 现任 187.97 否
刘国伟 男 54 董事 现任 0 否
祖博 女 50 董事 现任 0 否
陆松泉 男 69 董事 现任 0 否
骆波阳 男 49 职工代表董事、副总经理 现任 137.47 否
苏勇 男 71 独立董事 现任 2.1 否
耿云江 女 49 独立董事 现任 2.1 否
孙小雲 女 36 独立董事 现任 7.2 否
李健 女 60 财务总监、副总经理、董事 离任 113.22 否
何天军 男 66 董事 离任 0 否
张传红 女 59 董事 离任 0 否
周颖 女 60 独立董事 离任 5.4 否
杨波 男 65 独立董事 离任 5.4 否
魏兆成 男 45 独立董事 离任 5.4 否
董事会秘书、首席数据官、
孙百芸 女 55 现任 137.47 否
副总经理
董晓昆 女 49 副总经理 现任 137.35 否
李鹏宇 男 47 副总经理、财务总监 现任 32.63 否
郭维军 男 45 副总经理 现任 22 否
合计 -- -- -- -- 799.21 --
四、2026 年度董事会工作计划
司相关法律及规则指引等文件开展各项工作，积极落实每次股东会的各项决议，
争取较好地完成各项经营指标。通过勤勉履职，不断规范公司治理，提高决策的
科学性与高效性，确保实现公司的可持续发展，重点做好以下工作：
（一）完善治理机制，提高治理水平
公司董事会将持续发挥公司治理核心作用，遵循法律法规及相关规章要求，
不断健全法人治理结构，构建科学高效的决策机制，打造更为规范透明的上市公
司运营体系；同时深化内部控制体系建设，加强对业务全流程的监管，保障内控
措施落地见效，促进企业持续稳健运营；此外，强化对董事、高级管理人员履职
能力，紧扣新《公司法》及配套监管规则要求，聚焦规范运作、履职尽责、风险
防控等核心内容，不断提升相关人员的规范意识、专业素养与决策能力，提升其
规范运作意识与决策能力，及时掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）提高信息披露质量，确保合法合规
公司董事会将继续按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和
公司信息披露相关制度文件的要求开展信息披露工作，以“真实、准确、完整、
及时、公平”为核心准则，提高信息披露质量；对公司信息披露情况进行监督，
确保信息披露工作符合法规要求，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。
（三）强化投资者关系管理，树立良好形象
握公司生产经营状况和财务状况，以及公司重大事项的进展情况，关注资本市场
和公司所处行业的变化，结合经济环境、公司战略目标制定对应的工作规划；通
过回答互动易提问、业绩说明会及投资者现场调研等方式加强与投资者的沟通交
流，提升投资者关系管理工作水平，树立良好的资本市场形象。
（四）加强学习法规，强化管理效率
关联交易、对外担保等事项，强化公司经营管理工作；督促公司管理层持续提升
公司综合竞争力，促进公司稳健、持续发展。
展望 2026 年，尽管迷雾未散，但德迈仕的信念如磐石般坚定。德迈仕的每
一次跨越，都源于对“精密”二字的专注追求，我们将以开放之姿拥抱变革，以
创新之火点燃征程；用精密制造的匠心，雕琢不确定时代的确定答案；仰望星空
更要脚踏实地，践履基业长青的永恒承诺。
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