证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2026-009
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于 2026 年度使用自有资金委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）经 2026 年 4 月 10
日召开的第六届董事会第十次会议决议，为合理利用闲置自有资金、增加投资收
益，公司拟 2026 年度使用自有资金进行委托理财，具体情况如下：
一、投资概况
分利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司货币资金收益。
超过人民币 3 亿元。在该额度内，资金可以滚动使用。
年度股东会召开之日止。
全性高的理财产品。投资品种范围不超过公司《委托理财管理制度》规定，不得
进行股票及其衍生品或期货等高风险投资。委托理财产品投资期限不超过十二个
月。
事会授权公司经营管理层进行投资决策并签署相关合同，由财务部负责具体组织
实施。
出现《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第三
十八条规定情形的，公司将及时披露相关进展情况和应对措施。
所需流动资金。
系。公司视情况在上述投资额度、范围内实施委托理财，具体委托理财金额、收
益情况存在不确定性。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司拟投资的委托理财产品类别风险较低，投资安全性较好，但收益情况也
会随着宏观经济环境、金融市场运行情况波动。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量地实施委托理财，该等短期投资的实际收益具有不确定性。
公司采取风险控制措施防范委托理财实施过程中的资金存放与使用风险、操
作及监督风险等，具体风险控制措施如下：
核算上严格分离，委托理财事项的审批人、操作人、资金管理人等相互独立。
允许不得泄露公司的委托理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司委
托理财业务有关的信息。
格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、
期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
理财具体运作。
出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司
损失。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提
请公司及时采取终止理财或到期不再续期等措施。
公司审计部为委托理财事项的监督部门，负责对委托理财所涉及的资金使用与开
展情况进行审计和监督，可以定期或不定期对委托理财事项的审批情况、实际操
作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查。
三、对公司经营的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买风险低、流动
性好、安全性高的委托理财产品，不会影响公司日常经营资金周转，不会影响公
司主营业务的正常开展。
公司进行适度的低风险、流动性好和安全性高的委托理财产品投资，有利于
提高资金使用效率、获取良好的投资回报，从而进一步提升公司整体业绩水平、
充分保障股东利益。
四、委托理财审议程序
审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金委托理财的议案》。经审核，独立董
事专门会议认为：公司本次使用自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的委
托理财产品，符合《公司章程》及相关内部控制制度的规定，有利于盘活公司资
产、增加投资收益，不会对公司日常经营资金周转及主营业务的正常开展产生影
响，符合公司及全体股东的利益。本次以自有资金委托理财不存在占用日常经营
所需资金的情况，事项及其决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等中国证监会、深圳证券交易所的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司 2026 年度使用自有资金进行额度不
超过人民币 3 亿元的委托理财。
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金
委托理财的议案》，董事会同意公司 2026 年度使用自有资金进行额度不超过人
民币 3 亿元的委托理财。
公司 2026 年度委托理财额度在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审
议。
五、备查文件
特此公告。
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