深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司现任独
立董事余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生的独立性情况进行了认真核查与审慎
评估，现将有关情况专项报告如下：
经核查，公司现任独立董事余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生的任职经历
以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司（或者公司附属企业）担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东（持有 1%以上股份或者是公司前 10
名的股东）公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
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