证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-012
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
关于因向特定对象发行股票调整“永 02 转债”转股价格
暨转股停复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
? 调整前转股价格：9.69 元/股
? 调整后转股价格：9.77 元/股
? 转股价格调整起始日期：2026 年 4 月 14 日
因向特定对象发行股票导致“永 02 转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复
牌情况如下：
停牌起始 停牌期
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
日 间
可转债转股停 2026/4/1
牌 3
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812 号）核准。杭州永创智能设
备股份有限公司（以下简称“永创智能”，
“本公司”或“公司”）2022 年公开发行
券交易所上市交易（债券简称：永 02 转债，转债代码：113654），初始转股价格
为 14.07 元/股，当前转股价格 9.69 元/股。
一、转股价格调整依据
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州永创智能设备股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕85 号），公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）26,572,187 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格
为 11.29 元/股，上述募集资金总额人民币 299,999,991.23 元，扣除与募集资金
相关的发行费用总计人民币 3,952,830.18 元（不含增值税），募集资金净额为人
民币 296,047,161.05 元。本次募集资金已于 2026 年 1 月 23 日全部到位，中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（中汇会验[2026]0117 号）。根据公司《杭州永创智能设备股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则公司对转股价
格进行相应调整。
二、转股价格调整公式
根据公司《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发
生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股
本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小
数点后两位，最后一位四舍五入）
：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
根据上述增发新股转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）。
其中：P0 为调整前转股价格 9.69 元/股，A 为增发新股价或配股价 11.29 元/
股，k 为增发新股率 5.3409%（26,572,187 股/497,519,911 股，股份总数以新增
股份登记前的总股数 497,519,911 股为计算基础），计算调整后的转股价格 P1=
（P0+A×k）/（1+k）=9.77 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位），“永 02
转债”的转股价格由 9.69 元/股调整为 9.77 元/股，调整后的转股价格自 2026 年
“永 02 转债”2026 年 4 月 13 日全天停止转股，自 2026 年 4 月 14 日起恢复
转股。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
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