证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2026-014
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报、证券日报；指定网站为：巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《启明星
辰第六届董事会第十七次会议决议公告》。
第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司将就本次股东会第 4、5、6、7 项审
议事项对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续；委托他人出
席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身
份证件到本公司证券部办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东账户卡到本公司
证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加
盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。
（3）路远或异地股东可用信函、电子邮件方式登记，信函、电子邮件上须写明联系
方式，须在登记时间 5 月 6 日下午 17：00 前送达公司证券部。
联系电话：010-82779006
邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦
邮政编码：100193
联系人：刘婧、赵一帆
出席本次会议股东的所有费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影
响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《启明星辰第六届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
启明星辰信息技术集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席启明星辰信息技术集团股
份有限公司于 2026 年 05 月 11 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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