证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2026-023
兰州黄河企业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2026 年 4 月 28 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于 2025 年年度报告及其摘要的议
案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股
东会将听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的说明，详细内容参阅
与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬
方案的公告》（公告编号：2026-022）。
细内容请参阅与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的要求，
公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、 高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：以现场、邮件、信函或传真方式进行登记，不受理
电话登记。
法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东持股证明办理登记手
续；委托代理人出席会议的，除法定代表人出席会议所需的资料外，还
必须持出席人本人身份证和法人股东依法出具的授权委托书（详见附件
公证）办理登记手续。
自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和
持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，持出席人本人身份证、
委托人身份证复印件和授权委托书（详见附件 2。未明确授权范围受托
人可自行斟酌投票表决或代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，
授权委托书应当经过公证）办理登记手续。
异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函、传真方式办理登记，
邮件、信函、传真须于 2026 年 5 月 6 日 17:00 前送达或传真至公司证券
部（信函请注明“股东会”字样）。
上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件邮件、传真至登记地
点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东会现场会议召开前递
交上述登记资料原件，以便验证入场。
（2）登记时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）8:30-17:00。
（3）登记地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号公司证券部。
联系人：宋敏、王用智
联系电话：0931-8449039
联系传真：0931-8449005
联系邮件：LanZhou000929@163.com
联系地址：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号证券部
邮编：730050
（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通
费用自理；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会
议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“兰黄投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业
务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
兰州黄河企业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席兰州黄
河企业股份有限公司于 2026 年 05 月 07 日召开的 2025 年度股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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