证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2026-009
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 4 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于公司 2025 年度董事会工作报告
的议案
关于 2025 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案
关于公司 2025 年度利润分配预案及
关于续聘公司 2026 年度审计机构的
议案
关于公司 2025 年度财务决算报告及
关于 2026 年度公司及子公司银行授
信额度的议案
关于募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案
关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于公司未来三年（2026-2028）股
东分红回报规划的议案
关于公司董事 2026 年度薪酬方案的
议案
以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4
月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中
小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会上作 2025 年度述职报告，但不作为议案表决。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效
身份证件、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证办理登记；
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章的法人股东
营业执照复印件）办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人股东营
业执照复印件办理登记手续。
异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司
的时间为准（须在 2026 年 4 月 27 日 17：00 前送达或发送电子邮件至
dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
dongmi@elitecolor.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
优彩环保资源科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席优彩环保资源科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于公司 2025 年度董事会工
作报告的议案
关于公司 2025 年年度报告的
议案
关于 2025 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案
关于公司 2025 年度利润分配
规划的议案
关于续聘公司 2026 年度审计
机构的议案
关于公司 2025 年度财务决算
告的议案
关于 2026 年度公司及子公司
银行授信额度的议案
关于募投项目结项并将节余募
案
关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案
员薪酬管理制度》的议案
关于公司未来三年（2026-
案
关于公司董事 2026 年度薪酬
方案的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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