证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2026-014
兰州黄河企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二十一次会议通知于 2026 年 3 月 31 日以书面、电子通信等方式发出。
七里河区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
滔女士以通讯表决方式出席会议。
本次会议。
《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下合称“指定信息披露媒体”）
的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见与本公告同日披露
于指定信息披露媒体的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
公司总裁郭丽丽女士代表公司经营管理层向董事会汇报《2025 年度
总裁工作报告》。全体董事认为该报告客观、真实地反映了公司 2025 年
度公司整体运作情况，经营管理层有效地执行了股东会、董事会各项决议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《2025 年年
度报告摘要》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，
同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《2025 年度
内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，
同意提交公司董事会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于独立董
事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
情况的报告〉的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《董事会审计
委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，
同意提交公司董事会审议。
的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《对 2025 年
度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，
同意提交公司董事会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《董事会关于
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，
同意提交公司董事会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于 2025
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，
同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于 2026
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
回避表决情况：董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔在交易对方
或交易对方直接或者间接控制的法人任职，回避表决。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议与 2026 年
第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于 2025
年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，
同意提交公司董事会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于续聘
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层以 2025 年度审计费用为
基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入
的工作量等因素与北京兴华协商确定 2026 年度审计费用，并全权办理相
关协议及法律文件签署等事项。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，
同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于申请撤
销退市风险警示的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《董事和高级
管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议
通过，同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于 2026
年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
回避表决情况：董事郭丽丽、宋敏、谭敏兼任公司高级管理人员回避
表决；董事长谭岳鑫 2026 年度薪酬参照公司总裁薪酬标准考核、发放，
亦回避本议案表决。
本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议
通过，同意提交公司董事会审议。董事会薪酬与考核委员会委员郭丽丽兼
任公司高级管理人员，回避表决。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于 2026
年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。
回避表决情况：因涉及全体董事津贴和薪酬，本议案全体董事回避表
决，直接提交公司股东会审议。
公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议全体委员回避表
决本议案，提交公司董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于召开
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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