证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2026-011
河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司董事长、总经理职务调整暨变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长
李欣先生、总经理方伟先生的辞职报告。为进一步完善公司治理结构，推进管理团队年
轻化、专业化建设，保障公司长期可持续发展，李欣先生申请辞去公司董事长职务，辞
职后继续担任公司董事、董事会专门委员会委员职务；因工作调整原因，方伟先生申请
辞去公司总经理职务，并将作为公司董事长继续履职。
公司于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整
公司总经理的议案》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意聘任董事裴显
杨先生为公司总经理，选举董事、前总经理方伟先生为公司董事长，两人的任期均自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
一、提前离任的基本情况
原定任 是否继续在上 是否存在未履
离任 离任
姓名 离任时间 期到期 市公司及其控 具体职务（如适用） 行完毕的公开
职务 原因
日 股子公司任职 承诺
董事，董事会战略
董事 2026 年 4 2027 年 1 工作 委员会主任委员，
李欣 是 否
长 月 10 日 月 4 日 调整 提名委员会委员，
审计委员会委员
总经 2026 年 4 2027 年 1 工作
方伟 是 董事长 否
理 月 10 日 月 4 日 调整
二、离任对公司的影响
本次公司董事长、总经理离任调整，是董事会深入推进公司治理结构优化，加快实
现管理团队年轻化、专业化、职业化建设的切实需要，能够为公司搭建更具活力的年轻
化管理体系，有利于上市公司的高质量可持续发展。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，方伟先生、李欣先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效，两人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相
关规定做好工作交接。两人离任不会影响公司董事会的依法规范运作，也不会对公司日
常生产经营产生不利影响。
李欣先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，锐意进取，在战略引领、治理优化、
规范运作等方面成效卓著，为公司高质量发展奠定了坚实基础。公司董事会对李欣先生
在任职期间为公司发展所做的辛勤努力和突出贡献表示衷心感谢！同时对方伟先生在担
任公司总经理期间为公司经营发展作出的积极贡献表示诚挚谢意！
三、选举新任董事长、聘任总经理的情况
为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，经公司原董事长李欣先生提名和
公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于调整公司总经理的议案》，同意聘任裴显杨先生（简历
详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
公司董事会提名委员会已对裴显杨先生的任职资格进行审查，认为裴显杨先生具备
担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件，不存在《公司法》规定的不得担任上
市公司高级管理人员的情形；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不
存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。
本次董事会还审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举
董事方伟先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，方伟先生
自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将及时办理相关工商变更登记等事
项。
特此公告。
附件一：方伟先生、裴显杨先生简历
附件二：公司原董事长李欣先生辞职报告
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
附件一：
方伟先生简历
方伟，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 3 月出生，硕士学历（中国人民
大学，EMBA 工商管理硕士），曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有
限公司、河南思维自动化设备有限公司任职，现任本公司董事、总经理。方伟先生主要
工作履历如下：1997 年 4 月入职公司，1997 年 4 月至 2002 年 4 月历任公司办公室文员、
销售部文员、销售部主任，2002 年 5 月至 2007 年 5 月担任公司销售副总，2007 年 5 月
起至 2026 年 4 月担任公司总经理，2012 年 1 月起至今担任公司董事，现任公司董事长。
裴显杨先生简历
裴显杨，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，硕士
学历（北京交通大学，铁道信号专业）。裴显杨先生曾任北京铁路局团委组织部部长、
政工师，曾在北京铁路局机务处、电务处任职；2016 年 6 月入职本公司，曾任公司北京
办事处主任、销售部主任，公司控股子公司北京思维鑫科信息技术有限公司（简称“思
维鑫科”）销售副总；2022 年 1 月至 2026 年 1 月担任思维鑫科总经理；2025 年 8 月起
担任本公司董事，现任公司董事、总经理。
附件二：公司原董事长李欣先生辞职报告
辞职报告
尊敬的董事会、各位股东及全体员工：
本人（李欣）在公司董事、董事长岗位已工作三十多年，虽目前身体状态尚可，仍
应为企业发展效力，但为深入推进公司治理结构优化，助力公司实现年轻化、专业化、
职业化发展，完成稳定过渡，经审慎考虑，现正式向董事会提出申请，请求辞去公司董
事长、法人职务，继续担任公司董事、董事会专业委员会委员职务。
当前，公司正处于高质量发展的关键阶段，推行职业经理人制度是优化治理、激发
活力的重要举措，也是实现公司持续发展的必然选择。我主动请辞，旨在为职业经理人
团队创造空间，助力公司搭建更具活力的年轻化管理体系，推动公司持续健康发展。
辞去公司董事长、法人职务后，我将继续关注公司发展，尽己所能为公司建言献策，
一如既往支持董事会和管理层的工作。
真诚感恩董事会、股东和全体员工在我的职业生涯中给予的信任和支持。祝愿公司
未来蒸蒸日上，再创辉煌！
此致
敬礼！
请辞人：李欣
日 期：2026 年 4 月 10 日
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