深圳市燕麦科技股份有限公司
本人作为公司独立董事，任期内严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《深圳市燕麦科
技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定，恪守独立、诚信、勤
勉准则，认真履行独立董事职责。本人主动深入了解公司生产经营、财务状况及
重大事项进展，审慎履行监督与咨询职责，助力公司规范运作，充分发挥独立董
事作用，切实维护公司及全体股东合法权益。本人自 2025 年 8 月 12 日担任公司
独立董事，现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈寿，男，1964 年出生，中国国籍，博士研究生，教授级高级工程师。曾任
深圳市印刷版再生厂厂长、深圳市石化集团工业管理部副经理、深圳市通产丽星
股份有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长，深圳市通产集团有限公司
副总经理、深圳市力合科创股份有限公司副董事长。现任深圳市新材料行业协会
会长、中国塑料加工协会副会长、中国绿色印刷电子产业技术创新联盟副理事长。
至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除
独立董事外的其他职务，与公司或公司控股股东无关联关系，具备法律法规要求
的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的
情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
出席股东
出席董事会情况（不含董事会专门委员会会议）
大会情况
董事姓名
出席股东
应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数
大会次数
陈寿 5 5 0 0
事职责，按时出席董事会，会前仔细研读会议材料，在全面掌握议案内容的基础
上，独立、客观、审慎地发表意见与建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。
报告期内，本人对公司本年度董事会议案均未提出异议。
（二）参加董事会专门委员会情况
员会、1 次提名委员会。本人积极参加任期内的全部董事会专门委员会会议，未
有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的职
责与义务。
（三）参加独立董事专门会议的情况
为独立董事出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真
审查，切实履行了独立董事的职责与义务。
（四）现场考察及公司配合情况
流，先后对公司及子公司开展多次实地调研，深入生产一线，全面掌握日常生产
经营状况，及时跟进重大事项推进情况，动态把握公司运营态势，督促公司持续
规范运作。公司董事及高管高度重视与本人的沟通，积极采纳相关经营发展建议，
为本人高效履职提供了良好条件与充分保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
定价公允性、审批程序合规性及是否损害公司与股东利益等事项履行监督职责。
经核查，公司与关联方发生的交易符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、公
开原则，定价公允，不影响公司独立性，亦不会对公司财务及经营状况产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方严格遵循了各项承诺，不存在变更或豁免承诺的情
形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
任期内，本人对公司的财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求。
（五）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
本人任期内，未涉及审议聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司续聘邝先珍女士为公司财务负责人，任期与第四届董事会一
致，本次聘任程序符合相关法律法规的要求。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-040）。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司完成了第四届董事会、高级管理人员、证券事务代表的换届
选举工作。本人作为提名委员会委员，对上述高级管理人员候选人的教育背景、
专业能力、工作经历、职业素养等因素进行了充分了解，认为其符合相关任职资
格，具备任职能力，选举聘任流程符合有关规定。
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-040）。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
报告期内，本人审核了有关公司限制性股票激励计划的相关议案，包括 2022
年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件、2023 年限制性股
票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件等事项，认为上述事项符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情况。
四、总体评价和建议
行职责，主动深入了解公司经营管理与治理运作情况，与公司董事、监事及高级
管理人员保持良好沟通，在推动公司规范经营、实现稳健发展等方面切实发挥了
独立董事应有的作用。
及《公司章程》等规定，切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能。依托
自身专业知识与实践经验，为公司发展提出更多建设性意见，进一步提升公司决
策水平与持续经营能力，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
深圳市燕麦科技股份有限公司
独立董事：陈寿
（此页为《深圳市燕麦科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》之签字
页，无正文）
独立董事：
陈寿
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