信音电子（中国）股份有限公司
本人梁永明，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”） 的
独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、
勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公
司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。
现将本人 2025 年度担任独立董事期间的履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况：
本人梁永明，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月生，毕业于复旦
大学工商管理专业，工商管理硕士。现任上海建科集团股份有限公司独立董事、
上海君禾会计师事务所有限公司副主任、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。
曾任审计署驻上海特派员办事处处长、上海世博会事务协调局资金财务部副部长
及工程指挥部办公室总会计师、华泰保险集团股份有限公司副总经理、华泰世博
置业有限公司执行董事、广汇汽车服务集团股份有限公司独立董事、亚翔系统集
成科技（苏州）股份有限公司独立董事、西安银行股份有限公司独立董事、聚信
国际融资租赁股份有限公司独立董事，2020 年 8 月至 2025 年 5 月任公司独立董
事。
作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职
务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本
人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东大会情况
任期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责
的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
下：
是否连续两次
本报告期应参 亲自出席董事 委托出席董事 缺席董事会次
董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 会次数 会次数 数
事会会议
梁永明 3 3 0 0 否
（二）出席董事会专门委员会情况
专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 2 2 0 0
战略委员会 1 1 0 0
薪酬与考核委员 1 1 0 0
本人作为公司审计委员会、战略委员会的委员及薪酬与考核委员会的主任委
员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《审计
委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》
等规章制度积极履行职责。积极参与指导和监督公司内部审计制度的完善、内控
制度的审查等工作；定期听取公司内审部工作汇报，并对公司内部审计程序及内
控规范提出了建议，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序
运作的规范性。充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切
实维护公司及全体股东的合法权益。
（三）出席独立董事专门会议情况
独立董事名称 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
梁永明 2 2 0 0
议期间认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，并主动向公司经营管理层及
相关人员了解公司经营情况及审议事项的具体情况，对会议审议事项进行审慎审
查并发表意见，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。2025 年度，本人
参加独立董事专门会议履职情况如下：
审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2025 年度担保
额度预计的议案》。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
履职期间，本人对公司财务状况、内部控制等方面密切关注，对公司内部审
计机构的审计工作进行监督检查，与年审会计师事务所就审计工作的安排、年度
审计重点工作及进展情况进行沟通。积极助推内部审计机构及会计师事务所在公
司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
履职期间，本人作为公司独立董事，通过参加股东会等方式，与中小股东进
行沟通交流。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，切实维
护中小股东的合法权益。
（六）现场工作与公司配合情况
的要求。截至 2025 年 5 月 20 日董事会换届离任，本人累计现场工作时间 11 天。
本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解
公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控
制制度的建设及执行情况等相关事项。及时获悉公司重大事项的进展情况，同时
关注与公司有关的媒体报道，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
（七）保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、董事会秘书等董事、高级管理
人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。持续关注公司的信息披露工作，使
公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的
有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。本人作为独立董事，注重持
续的专业发展和能力提升，认真学习证监会、深交所下发的相关文件，并积极参
加证监会、深交所、上市协会等举办的相关培训，以提高对公司和投资者，特别
是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独
立董事的监督作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关
注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
次会议，审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
日常关联交易预计的议案》。
前述应当披露的关联交易事项，在提交董事会审议前已经由独立董事专门会
议审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合
法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股
东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
年度内部控制自我评价报告》、《2025 年一季度报告》。本人对公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本
人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、
准确、完整，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合
相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现违法违规情况。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议审议通
过《关于聘任公司副总经理的议案》，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东
大会审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》、
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，2025 年 5 月 20
日召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
本人认真审阅了各董事、高管候选人的个人履历，认为各候选人符合相关任
职资格，能够胜任相关职责，且提名及审议程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的
管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平
与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
在 2025 年履职期间，本人严格按照法律法规和《公司章程》的规定，基于
专业知识，独立、客观、公正地履行职责，依法行使表决权，提出合理意见建议，
充分发挥独立董事作用。本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规
范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。
相关职务。感谢公司对本人履职期间提供的支持与帮助，衷心希望公司在新一届
董事会的带领下能够持续、健康、稳定地发展。
（本页无正文，以下为独立董事述职报告之签字页）
独立董事：____________
梁 永 明
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