浙江松原汽车安全系统股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制
度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤
勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
并以谨慎的态度对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实
维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年 11 月 27 日，公司召开
的 2025 年第二次临时股东会选举本人为公司第四届董事会新任独立董事。现就
本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人于 2025 年 11 月 27 日起担任公司独立董事。2025 年度任职期间，本人
应出席公司董事会 1 次，均亲自出席了会议，无缺席或委托其他董事出席会议的
情况。
本人认为，公司董事会的召集、召开程序符合法定要求，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人在审议提交董事会会议的议
案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，对公司重大
事项发表客观的意见，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2025
年度提交董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此全
部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、担任董事会各专门委员会的工作情况
工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了审计委员
会的日常会议，对公司聘任选举新一届财务负责人提出建议人选，发挥审计委员
会的专业职能和监督作用。
本人将积极参与独立董事专门会议，按照《独立董事工作制度》《独立董事
专门会议工作细则》等相关制度的规定，对公司日常关联交易、续聘会计师等重
要事项进行前置审核，并从投资者角度，积极提出建设性意见，确保公司及投资
者合法权益得到充分保障和切实维护。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
认真履行相关职责，就公司内部控制、审计报告等审计关注事项进行了探讨和沟
通。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披
露情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披
露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025
年第三季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上
述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年度股
东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确
认意见，报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为任期内公司审议的重
大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东的权益的情形。
（二）股权激励情况
第三十二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第
三个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期归属条件成就的议案》，并于 2025 年 9 月 11 日完成了共计对
三十四次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期归属条件成就的议案》并于 2025 年 11 月 25 日完成了对 23 名激励对象
公司对以上事项的审议、归属及披露程序合法合规。
五、独立董事现场工作的情况
本人于 2025 年 11 月 27 日起担任公司独立董事，2025 年任期内，本人累计
投入现场工作时间 1 个工作日。本人结合自身的专业知识和工作经验，密切关注
公司的经营情况和财务状况，通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议
和不定期实地现场检查等形式，对公司进行现场考察，了解公司的内部控制和生
产经营活动。并与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司
的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。并
且对公司生产经营、管理状况、财务情况、内部控制制度的建设及执行情况、董
事会决议的执行情况等事项进行了核查和监督，现场听取管理层的相关汇报，积
极有效地履行了独立董事的职责。
六、保护投资者权益方面所做的工作
格按照法律、法规的要求做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、
完整、及时、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体
股东利益。
董事专门会议，认真审议各项议案，核查实际情况，对审议事项作出公正判断，
独立、客观、审慎地行使表决权，为公司经营、管理和内部控制等方面提供意见
和建议，切实维护公司和股东的合法权益。
七、学习和培训情况
法规及相关制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公
众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加证监会和公司以各种方式组
织的相关培训，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能
力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范
运作。
八、其他工作
积极参与公司事项审议，了解公司状况。2026 年，本人将继续加强学习，严格
按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增
强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，利用专业知
识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考
意见，促进公司做大做强、持续健康发展。
特此报告。
（本页无正文，为浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2025 年度独立董事述职
报告之签字页）
独立董事：
包敦峰
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