证券代码：920110 证券简称：雷特科技 公告编号：2026-022
珠海雷特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，
以及珠海雷特科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《审计委员会工作
细则》等相关法律法规及制度规定，公司董事会审计委员会自 2023 年成立以来，始终
秉持勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极主动开展各项工作，严格履行法定及约定职责。
现将委员会 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司于 2023 年 10 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司
设立董事会审计委员会的议案》，决定在董事会下设董事会审计委员会。同年 11 月 2
日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会
委员的议案》，选举袁自强先生、苏桦飚先生、何振超先生三名人员组成审计委员会。
其中，独立董事占比超过二分之一，由具备相应会计专业资格的独立董事袁自强先生担
任主任委员。审计委员会成员构成及任职资格均符合监管要求及《公司章程》等相关规
定，履职基础扎实。
二、2025 年度会议召开情况
会议名称 召开时间 审议相关议案 审议结果
第四届董事会审
计委员会第五次 2、关于拟续聘会计师事务所的议案
日 3、关于公司 2024 年年度财务审计报告 通过
会议
的议案
及<内部控制审计报告>的议案
职情况报告的议案
行监督职责情况报告的议案
用及其他关联资金往来情况的专项说明
的议案
实际使用情况的专项报告的议案
第四届董事会审
计委员会第六次 关于公司 2025 年第一季度报告的议案 审议通过
日
会议
第四届董事会审
计委员会第七次 审议通过
日 议案
会议
第四届董事会审
计委员会第八次 关于公司 2025 年第三季度报告的议案 审议通过
会议
全部会议召开程序合规，表决结果合法有效。
三、审计委员会 2025 年度主要工作情况
报告期内，审计委员会严格依据相关规定，对 2025 年度审计机构致同会计师事务
所（特殊普通合伙）的专业资质、执业能力、诚信记录、独立性及过往履职情况等进行
全面核验。通过与项目合伙人及签字注册会计师深度沟通，聚焦审计范围、计划、方法
及重大发现事项，全程监督审计进度，确保审计工作按期推进。
经综合评估，审计委员会认为该所能够严格执行审计计划，恪守国家法规与执业准
则，保持独立性并出具客观公正的审计意见，履职勤勉，圆满完成年度审计任务。
报告期内，审计委员会认真审阅公司定期报告及财务资料，重点关注会计政策、会
计估计、收入确认、资产减值、关联交易等关键事项，对财务报告的真实性、准确性、
完整性、及时性进行充分核查。同时，持续监督公司内部控制体系建设与运行情况，督
促完善内控流程，防范财务风险。
关业务部门与外部审计机构的沟通对接。指导内审部有序开展内部审计工作，搭建高效
协同机制，有效保障外部审计与内部审计的衔接顺畅，为审计工作的全面、深入推进提
供了有力支撑。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》及公司《审计委员会工作
细则》等相关规定，忠实勤勉履行法定职责，充分发挥审查、监督核心作用，切实落实
审计委员会的责任与义务，保障公司规范运营。
勤勉尽责、审慎履职原则，充分发挥专业监督作用，密切关注公司财务状况、内外部审
计进展、内部控制执行效果等重点事项，推动公司内部控制体系不断完善、财务管理更
加规范，保障公司经营决策科学合规，助力公司规范治理水平与运营质量持续提升。
珠海雷特科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
