信音电子（中国）股份有限公司
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行股东
会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，有
效保障了公司和全体股东的利益。现就公司董事会2025年度工作报告如下：
一、报告期内主要业务及经营情况
公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司经过多年持续研发投入，
在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。
通过长期的技术发展和技术储备，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开
发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系。公司自主创新能力较强，
技术研发水平位于行业前列。
关税政策不确定性影响，部分客户提前拉货备库存，另一方面本公司开发导入美
系品牌客户应用于智能仓储、低轨卫星等产品销售贡献营收，公司合并营收较前
一年度成长，毛利率部分虽受客户降价及金属原物料价格上涨影响毛利率承压，
但公司持续推动 CIP 改善、自制率提升及产品结构优化，以强化成本控管与获利
体质。
公司营业收入主要来自于笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车及其他
连接器。报告期内，公司实现营业收入 89,732.79 万元，净利润 6,164.12 万元。
二、公司董事会日常工作情况
会审议的议案或事项，均获得通过。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。报告期内召开的董事会会议
具体如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
的议案》
第五届董事
暨关联交易的议案》
会议
议案》
的议案》
专项报告>的议案》
人员薪酬发放的议案》
贴方案>的议案》
第五届董事 方案>的议案》
会议 案》
额度的议案》
年中期利润分配的议案》
会非独立董事的议案》
会独立董事的议案》
议案》
第五届董事
会议
案》
第六届董事
会委员的议案》
议
案》
的议案》
议案》
与使用情况专项报告>的议案》
第六届董事
金管理的议案》
议
案》
的议案》
第六届董事
金管理的议案》
议
第六届董事
日 2、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议
议
案》
第六届董事 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
日
议 议案》
独立董事张晓朋对公司第六届董事会第四次会议《关于使用部分超募资金收
购东莞市国联电子有限公司 80%股权的议案》投弃权票，独立董事张晓朋弃权理
由为：（1）市场终端客户稳定性存疑；（2）对团队整合的预期效果存疑；（3）
国联电子内部管理效果存疑；（4）对赌期限结束后的业务发展存疑。
全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护
公司和股东的合法权益；并积极参加相关培训，无缺席董事会会议的情况。董事
甘逸群先生因公务原因，第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议分
别委托董事林茂贤先生、甘信男先生代为出席会议并表决。
公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会和战略委员会。本年度审计委员会共召开 5 次会议、薪酬与考核委员
会共召开 1 次会议、提名委员会共召开 3 次会议、战略委员会共召开 2 次会议。
各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，
独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。
工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出
席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，运用自身的专
业知识和经验对公司的规范运作、经营管理、发展战略等方面提出积极建议。报
告期内，独立董事专门会议召开 4 次，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，
切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审
议通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动
了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
财务资助暨关联交易的议案》
大会
股东大会 7、《关于确认公司 2024 年度董事及高级管理
人员薪酬发放的议案》
议案》
方案>的议案》
案》
案》
额度的议案》
年中期利润分配的议案》
会非独立董事的议案》
会独立董事的议案》
会非职工代表监事的议案》
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
大会
度>的议案》
议案》
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
日 电子有限公司 80%股权的议案》
会
三、2026 年度董事会工作计划
会日常工作，科学、高效决策重大事项，继续秉持对全体股东负责的原则，根据
公司实际情况及发展战略，力争完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利
益最大化。
董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平。严格
按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整。认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者
特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，促进
公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益。
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