杭州萤石网络股份有限公司
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《杭州萤石网络股份有限公司章程》
《杭州萤石网络股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等规定, 在 2025 年
度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将公司董事会审计委
员会 2025 年度工作情况报告如下：
一、 审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会成员由陈俊先生、葛伟军先生、金艳女士组成，
其中独立董事委员占审计委员会成员总数的三分之二，并由会计领域专业人士陈
俊先生担任审计委员会召集人。
二、 审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，会议议案全
部审议通过，主要对公司内部审计工作报告及工作计划、审计委员会履职情况、
财务报告、利润分配、募集资金存放及使用、关联交易等事项及时关注并和履行
必要的审核，听取了公司内审部门工作汇报并提出指导意见。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
一、审议通过《2024 年年度报告审计计划》
第二届董事会审计委员会
会议届次 召开日期 会议决议
一、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
二、审议通过《2024 年年度财务决算报告》
三、审议通过《关于 2024 年年度利润分配及资
本公积转增股本的预案》
四、审议通过《2024 年年度董事会审计委员会
履职报告》
五、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
六、审议通过《2024 年度内部控制审计报告》
七、审议通过《关于 2025 年续聘会计师事务所
的议案》
八、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告的议案》
九、审议通过《关于<公司董事会审计委员会对
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年
度履行监督职责情况的报告>的议案》
第二届董事会审计委员会 十、审议通过《关于<公司对德勤华永会计师事
告>的议案》
十一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易
预计的议案》
十二、审议通过《关于与中国电子科技财务有
限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议
案》
十三、审议通过《关于与中国电子科技财务有
限公司开展金融服务业务的风险评估报告》
十四、审议通过《关于与中国电子科技财务有
限公司开展金融服务业务的风险处置预案》
十五、审议通过《关于向银行申请综合授信并
为全资子公司提供担保的议案》
十六、审议通过《关于 2025 年开展外汇套期保
值交易的议案》
十七、审议通过《2025 年第一季度报告》
一、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
二、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告>的议案》
三、审议通过《关于修订公司部分治理制度的
第二届董事会审计委员会 议案》
目结项并将节余募集资金部分用于其他募投项
目、部分永久补充流动资金的议案》
五、审议通过《关于与中国电子科技财务有限
公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》
第二届董事会审计委员会 2025 年 10 月 17 日 一、审议通过《2025 年第三季度报告》
会议届次 召开日期 会议决议
三、 审计委员会相关工作履职情况
（一） 监督及评估外部审计工作
董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构德勤华永会计师事务所(特殊
普通合伙)（以下简称“德勤会计师事务所”）2025 年期间的审计工作进行了监
督，在审计工作进场前就工作计划、关键审计事项、重点审计领域进行讨论和协
商；在审计工作过程中就发现的问题及时交流并督促审计进展；在审计报告完成
后对其出具的审计报告再次审核。
审计委员会对外部审计机构的履职情况进行了评估，认为德勤会计师事务所
具备相应的专业胜任能力和丰富的审计经验，恪守独立、客观、公正的职业准则，
勤勉、审慎、尽责地完成了各项审计工作，出具的审计报告客观、公正、准确地
反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。
（二） 监督及评估内部审计工作
划，并对内部审计执行情况进行审查、讨论，指导公司内部审计工作正常有序开
展。审计委员会对提交管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况
进行审阅，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告发表审阅意见
认为，公司财务报告是真实、准确、完整的，公允反映了公司的财务状况和经营
成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重
大会计政策及估计变更和导致非标准无保留审计意见审计报告的事项。
（四）监督及评估内部控制工作
报告期内，审计委员会了解了公司内部控制制度的建设情况和内部控制工作
的实施进展情况，听取了内审部门关于内部控制工作的相关汇报，积极促进公司
内部控制体系的发展和内部控制制度的落实。审计委员会认为，公司建立了比较
完善的治理体系和有效的内部控制制度，公司股东会、董事会、经营管理层规范
运作，各项经营决策程序合法有序，内部控制情况符合中国证监会关于上市公司
治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会在听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层、内
审及相关部门与德勤会计师事务所就公司财务状况与经营成果、审计工作计划、
进展及完成等情况进行充分沟通，协调内外部审计工作的配合，提高审计工作效
率，保障内外部审计工作的顺利开展。
四、 总体评价
报告期内，审计委员会全体委员勤勉尽责，积极参与公司治理，认真履行了
审计委员会的职责，对公司外部审计、内部审计、财务报告审阅、内部控制等工
作进行了有效的监督和指导，协调公司内、外部审计工作的协调配合，有效推进
了公司的规范治理。
范围内的责任，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制等重要事
项，持续推动公司内部控制体系完善和财务管理规范化，充分发挥审计委员会的
监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。
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