证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2026-017
信音电子（中国）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
国）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于<2025 年年度报告>及其摘要
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于确认公司 2025 年度董事及高
级管理人员薪酬发放的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于<2026 年度公司董事薪酬计划
及津贴方案>的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计
的议案》
《关于 2026 年度担保额度预计的议
案》
《关于公司及子公司向金融机构申
请授信额度的议案》
《关于开展远期结售汇业务的议
案》
《关于提请股东会授权董事会决定
《关于续聘 2026 年度会计师事务所
的议案》
《关于使用部分闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》
(1)以上提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。公司独立董事将在本次股东会上
进行述职。
(2)根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等法律、法规的规定，上述提案均为普通决议事项，须经出
席股东会股东所持表决权过半数通过，提案 7 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
(3)上述提案为普通决议事项，需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的二分之一以上通过。
(4)上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
(1)法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，
应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手
续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（详见附件 2）及本人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委
托书（详见附件 2）及本人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 21 日 17：
话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
联系电话：0512-66879928
传真号码：0512-66878892
电子邮箱：investor@sz-singatron.com.cn
联系地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
信音电子（中国）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
信音电子（中国）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席信音电子（中国）股份有
限公司于 2026 年 05 月 25 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于确认公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬
发放的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于<2026 年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议
案》
《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议
案》
《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润
分配的议案》
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
信音电子（中国）股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
