证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2026-018
浙江星华新材料集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年4月10日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开
年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间为：2026年5月6日下午14：45。
（2）网络投票时间为：2026年5月6日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年5月6日
联网系统投票的时间：2026年5月6日9:15至15:00的任意时间。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东会审议的议案
涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关其他人员。
公司会议室
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
动资金的议案》
案》
担保的议案》
上述议案经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会审计
委员会第十二会议审议通过，具体详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）上的相关公告。
特别说明事项：议案7.00为特别决议事项，须经出席股东会的股
东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均属于普通决议议案，
应当由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中
小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
公司独立董事将就2025年度工作情况在本次股东会上做述职报
告，述职报告全文请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关报告。
三、会议登记等事项
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传
真到公司。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、
委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可在2026年4月30日截止前凭以上有关证件采取信
函、传真、邮件方式登记，不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
联系人：唐莹
联系电话：0571-87115535
传真：0571-87115535
电子邮箱：SD@chinastars.com.cn
地址：杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24楼浙江星华新材
料集团股份有限公司证券部办公室
邮编：310000
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
浙江星华新材料集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
称：“星华投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有
的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量
合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投
票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举
票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有
效投票结果记录的选举票数为准。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
浙江星华新材料集团股份有限公司
本人（本单位） 作为浙江星华新材料
集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人
（本单位）出席浙江星华新材料集团股份有限公司2025年度股东会，
代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作
出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的
后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
√
案》
案》
充流动资金的议案》
度>的议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
议案》
提供担保的议案》
注：
栏目里划“√”；
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
时止。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
浙江星华新材料集团股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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