证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-017
中信海洋直升机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026年4月10日（星期五）14:30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 4 月 10 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
现场投票与网络投票相结合。
公司董事会。
公司董事长张坚先生。
的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 780 人，代表股份 306,348,022 股，占公司有表
决 权 股 份 总 数 的 39.4895% 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 3 人 ， 代 表 股 份
体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 778 人，代表股份 6,673,547 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8602%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
人，代表股份 6,026,901 股，占公司有表决权股份总数的 0.7769%。
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况
具体如下：
（一）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 305,390,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6875%；
反对 721,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2356%；弃权 235,600
股（其中，因未投票默认弃权 121,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0769%。
中小股东总表决情况：
同意 5,716,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5304%。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 305,372,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6815%；
反对 731,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2388%；弃权
决权股份总数的 0.0796%。
中小股东总表决情况：
同意 5,697,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6562%。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 305,329,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6674%；
反对 763,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2494%；弃权
决权股份总数的 0.0832%。
中小股东总表决情况：
同意 5,654,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8211%。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 305,433,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7014%；
反对 787,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2572%；弃权
决权股份总数的 0.0414%。
中小股东总表决情况：
同意 5,758,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9015%。
（五）审议通过《关于 2026 年度向有关银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 305,360,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6775%；
反对 730,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2384%；弃权
决权股份总数的 0.0841%。
中小股东总表决情况：
同意 5,685,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8615%。
（六）审议通过《关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案》
因中信财务有限公司与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控
制的企业，因此本议案所述事项为关联交易，关联股东中国中海直有限责任公司
回避表决。议案表决结果如下：
总表决情况：
同意 5,657,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.7817%；
反对 761,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.4032%；弃权
决权股份总数的 3.8151%。
中小股东总表决情况：
同意 5,657,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8151%。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
总表决情况：
同意 305,275,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6498%；
反对 777,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2537%；弃权
决权股份总数的 0.0965%。
中小股东总表决情况：
同意 5,600,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4309%。
（八）审议通过《关于 2026 年度关联交易预计的议案》
因华融金融租赁股份有限公司与公司属于同一实际控制人中国中信集团有
限公司控制的企业，因此本议案所述事项为关联交易，关联股东回避表决。议案
表决结果如下：
总表决情况：
同意 5,648,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.6438%；
反对 761,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.4062%；弃权
决权股份总数的 3.9499%。
中小股东总表决情况：
同意 5,648,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9499%。
（九）审议通过《关于与华融金租签署框架协议暨关联交易的议案》
因华融金融租赁股份有限公司与公司属于同一实际控制人中国中信集团有
限公司控制的企业，因此本议案所述事项为关联交易，关联股东回避表决。议案
表决结果如下：
总表决情况：
同意 5,620,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.2273%；
反对 754,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.3058%；弃权
决权股份总数的 4.4669%。
中小股东总表决情况：
同意 5,620,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4669%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师：林佩盈、李静
（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年度股东会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2025年度股
东会的法律意见书
中信海洋直升机股份有限公司董事会
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