证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2026-006
深圳市佳士科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于董事 2025 年度薪酬确认、2026 年度薪酬
方案的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
东会上述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的
《独立董事 2025 年度述职报告》。
联股东需回避表决且不可以接受其他股东委托进行投票。
公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的董事会决议公告。
三、会议登记等事项
（1）股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。
股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件或其他
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托
人身份证复印件、个人股东授权委托书。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。信函或
电子邮件须在 2026 年 5 月 7 日（星期四）17:00 之前送达公司（登记时间以收
到信函或电子邮件时间为准），不接受电话登记。异地股东采用信函或电子邮
件方式登记的，请在发送信函或电子邮件后与公司电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原
件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（1）联系方式
联系人：麻丹华 联系电话：0755-21674251
邮编：518052 邮箱：jasiczqb@jasic.com.cn
联系地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606
（2）现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“佳士投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市佳士科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市佳士科
技股份有限公司于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年度股东会，代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于董事 2025 年度薪酬确认、2026 年
度薪酬方案的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
表决说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”相应意见下方划
“√”为准。
委托人：__________________________
委托人身份证号码（社会信用代码）：__________________________
委托人股东账号：__________________________
持股数量：__________________________
受托人：__________________________
受托人身份证号码：__________________________
授权委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《深圳市佳士科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书》
之签字页）
委托人签署：_____________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
日期：________ 年_____ 月______日
受托人签署：____________________
日期：_______ 年_____ 月______日
首页
微信公众号
证券之星APP
