证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2026-025
重庆千里科技股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议
于 2026 年 4 月 10 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件
已于 2026 年 4 月 7 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 14 名，实际出席
董事 14 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于 2025 年员工持股计划预留份额第二批分配的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事长印奇先生、副董
事长鲍毅先生和职工董事徐焕春先生为公司《2025 年员工持股计划》（以下简称“本
持股计划”）首次授予参加对象，在本议案投票中回避表决。
根据公司 2025 年第六次临时股东会的授权及本持股计划、《2025 年员工持股计
划管理办法》的规定，同意向 7 名符合条件的认购对象授予 2025 年员工持股计划预
留份额不超过 687.5 万份，本次授予的预留份额不超过本持股计划规定的预留份额
上限共 13,462.5 万份（首次授予的认购对象放弃认购的 262.5 万份已调整至预留部
分）的 5.11%。本次拟认购对象不含公司董事、高级管理人员，最终参加人数及最终
份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于 2025 年员工持股计划
预留份额第二批分配的公告》（公告编号：2026-026）。
该议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）《关于更换联席公司秘书及授权代表等职位的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意庄运启辞任本公司《公司条例》（香港法例第 622 章）及《香港联合交易
所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）下的联席公司秘书
及授权代表。该辞任自本次董事会审议通过之日起生效。辞任后，庄运启将不再担
任公司及附属公司的任何职务。
同时，根据公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所
有限公司主板发行上市的计划、《公司条例》（香港法例第 622 章）以及《香港上
市规则》第 3.28 条、第 8.17 条的规定，公司新增委任朱乐谦担任《公司条例》（香
港法例第 622 章）以及《香港上市规则》下的联席公司秘书；新增委任朱乐谦担任
公司于《公司条例》（香港法例第 622 章）以及《香港上市规则》第 3.05 条下的授
权代表，代表公司接受向公司送达的法律程序文件及通知书。前述委任经本次董事
会审议通过之日起生效。
上述更换完成后，公司《公司条例》（香港法例第 622 章）以及《香港上市规
则》下的联席公司秘书为夏雨扬、朱乐谦，《香港上市规则》下的授权代表为印奇、
朱乐谦，《公司条例》（香港法例第 622 章）下的授权代表为朱乐谦。
特此公告。
重庆千里科技股份有限公司董事会
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