证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2026-003
杭州萤石网络股份有限公司
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议，于2026年3月30日以邮件方式向全体董事发出通知，于2026年4月9日以现场
结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事8名，
实际出席董事8名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年年度报告及其摘
要》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
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（www.sse.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年年度利润分配预
案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
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（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报
告》
本议案尚需提交股东会审议。
（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报
告》
（五）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于评估独立董事独立
性的议案》,独立董事陈俊、方刚、葛伟军回避表决
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（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意
见》。
（六）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度独立董事述职
报告》
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司
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（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度董事会审计委
员会履职报告》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
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（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
（八）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度内部控制评价
报告》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
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（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。
（九）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度内部控制审计
报告》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
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（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度内部控制审计报告》。
（十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案，
全体董事回避表决
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通
过。
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（www.sse.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于高级管理人员2025
年度薪酬及2026年度薪酬与绩效考核方案的议案》，关联董事蒋海青、王丹回
避表决
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。
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（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》。
（十二）审议《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案》，全
体董事回避表决
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议
由于董事会薪酬与考核委员会全体委员以及全体董事回避表决，本议案直接
提交股东会审议。
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（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》。
（十三）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会审计委员会对
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况的报告》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
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（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特
殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况的报告》。
（十四）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于德勤华永会计师
事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2025
年度履职情况评估报告》。
（十五）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年变更会计
师事务所的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事金艳、浦世亮、郭旭东回避表决
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议及第二届董事
会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
保荐机构已对本议案事项发表了无异议的核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技
财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事金艳、浦世
亮、郭旭东回避表决
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议及第二届董事
会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服
务协议>暨关联交易的公告》
（十八）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技
财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》，关联董事金艳、浦世亮、
郭旭东回避表决
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议及第二届董事
会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务
业务的风险评估报告》。
（十九）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技
财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》，关联董事金艳、浦世亮、
郭旭东回避表决
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议及第二届董事
会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务
业务的风险处置预案》。
（二十）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技
财务有限公司开展金融服务业务的持续风险评估报告》，关联董事金艳、浦世
亮、郭旭东回避表决
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议及第二届董事
会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务
业务的风险评估报告》。
（二十一）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项
出具了审核报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
（二十二）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综
合授信的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信的公告》。
（二十三）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年开展外
汇套期保值交易的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年开展外汇套期保值交易的公告》。
（二十四）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织
架构的议案》
本议案已经公司第二届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
（二十五）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年环境、社会
及治理（ESG）报告》
本议案已经公司第二届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。
（二十六）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2026年度“提质增
效重回报”专项行动方案》
本议案已经公司第二届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
（二十七）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2026年第一季度报
告》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。
（二十八）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2025
年年度股东会的议案》
同意于2026年5月8日召开公司2025年年度股东会，并将相关议案提交至股东
会审议。
股 东 会 会 议 通 知 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》
特此公告。
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