证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2026-009
北京首创生态环保集团股份有限公司
第九届董事会 2026 年度第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026
年度第一次会议于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通
知，会议于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应
出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长李伏京主持，部分高管列席
会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董
事一致通过如下决议：
一、审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》
同意《2025 年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过
并获全票同意。
《 2025 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
同意《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
同意《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过
并获全票同意。
报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、审议通过《2025 年度总经理工作总结暨 2026 年度经营工作计划》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略及可持续发展委
员会审议通过并获全票同意。
八、审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》
同意《2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过
并获全票同意。
九、审议通过《2025 年度利润分配预案》
公司拟以总股本 7,340,590,677 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 0.8 元（含税），共计派发现金红利人民币 587,247,254.16 元（含税）。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过
并获全票同意，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
详见2026-010号公告。
十、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》
同意《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过
并获全票同意。
报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
报表及内部控制的审计服务；
人民币 178 万元，内部控制审计费用为人民币 48 万元。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过
并获全票同意，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
详见2026-011号公告。
十二、审议通过《关于申请 2026 年非融资性保函额度的议案》
过人民币 50,000 万元；
融市场变化在各类别预计额度范围内进行担保调整。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
详见2026-012号公告。
十三、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
同意《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过
并获全票同意。
报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议
案》
全体董事回避表决。
本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审
议通过并获全票同意，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
详见2026-013号公告。
十五、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬
方案的议案》
同意公司高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审
议通过并获全票同意，尚需向公司2025年年度股东会报告说明。
详见2026-013号公告。
十六、审议通过《2025 年度可持续发展报告》
同意《2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略及可持续发展委
员会审议通过并获全票同意。
报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2026-014号公告。
十八、审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》
经本次董事会会议审议通过的《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度独立
董事述职报告》《2025 年度利润分配预案》《关于续聘大信会计师事务所（特殊
普通合伙）的议案》《关于申请 2026 年非融资性保函额度的议案》《关于公司董
事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议，公司董事
会将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开
公司股东会的通知。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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