证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2026-010
中国石油集团工程股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
于 2026 年 4 月 9 日在公司 0903 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026
年 3 月 30 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项
相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事
长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事会
提交了年度述职报告，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中油工程 2025 年度独立董事述职报告》。
公司第九届董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了专项
意见，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工
程董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、审议通过《董事会审计与风险委员会 2025 年度履职报告》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并
同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中油工程董事会审计与风险委员会 2025 年度履职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2025 年度审计机构履职情况评估报告》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并
同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中油工程 2025 年度审计机构履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《董事会审计与风险委员会对 2025 年度审计机构履行监督职责情况
的报告》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并
同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中油工程董事会审计与风险委员会对 2025 年度审计机构履行监督职责情况的报
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《2025 年度总经理工作报告暨 2026 年度经营工作安排》
本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议和审计与风
险委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《2025 年年度报告及摘要》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议和独立董事
专门会议 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2025 年年度报告摘要》和《中
油工程 2025 年年度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《2025 年度 ESG 报告》
本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过并
同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中油工程 2025 年度环境。社会和公司治理（ESG）报告摘要》和《中油工程 2025 年度
环境。社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议和独立董事
专门会议 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2025 年度内部控制评价报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《2025 年度财务决算报告》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并
同意提交董事会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《2026 年度财务预算报告》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并
同意提交董事会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于 2026 年度投资框架计划的议案》
本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过并
同意提交董事会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于 2025 年度工资总额预算管理情况及 2026 年工作安排的报告》
本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过并
同意提交董事会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于 2025 年度经理层成员薪酬考核情况及 2026 年工作方案的
报告》
本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过并
同意提交董事会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
关联董事王新革女士回避表决。
十五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期现金分红有关事项
授权的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议和独立董事
专门会议 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。
为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以 2025
年 12 月 31 日的总股本 5,583,147,471 股为基础，全年向全体股东每 10 股派 0.26 元
（含税）现金股息，共派发现金红利 145,161,834.24 元，剩余未分配利润结转下年。
其中，已于 2025 年 9 月 30 日向全体股东每 10 股派 0.13 元（含税）现金股息，派发
中期现金红利 72,580,917.12 元；本次末期利润分配以 5,583,147,471 股为基数，向
全体股东每 10 股派发 0.13 元（含税）现金股息，派发现金红利 72,580,917.12 元。
本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。本次董事会提请股东会授权董事
会经三分之二以上董事审议通过，在符合相关前提条件及金额上限的情况下有权根据
届时情况制定 2026 年度中期分红方案。
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程
关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期现金分红有关事项授权的公告》（公告编
号：临 2026-011）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十六、审议通过《关于 2025 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并
同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中油工程关于 2025 年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：
临 2026-012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十七、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议和审计与风
险委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性
授权的公告》（公告编号：临 2026-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十八、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议和独立董事
专门会议 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有限责任公司风
险持续评估报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。
十九、审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议和独立董事
专门会议 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。
同意续聘信永中和为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构、审计费
用分别为 680 万元和 70 万元，以上事项聘期均自股东会批准之日起至下一年度股东
会之日止。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
油工程关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构并确定其审计费用的公告》
（公告编号：临 2026-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二十、审议通过《关于 2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案
的年度评估报告》
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程
关于 2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案年度评估报告的公告》
（公告编号：临 2026-015）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司防范控股股东及
关联方占用公司资金管理办法〉的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并
同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中油工程防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二十二、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司董事会授权管理
办法〉的议案》
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程
董事会授权管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司董事长办公会议
规则〉并废止〈中国石油集团工程股份有限公司董事长工作规则〉的议案》
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程
董事长办公会议规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司经理层工作规则〉
并废止〈中国石油集团工程股份有限公司总经理工作规则〉的议案》
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程经
理层工作规则》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司债务融资工具信
息披露管理制度〉的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并
同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中油工程债务融资工具信息披露管理实施细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司对外捐赠管理办
法〉的议案》
本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过并
同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中油工程对外捐赠管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十八、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 14 日 14:00 在名人大厦 0903 会议室召开 2025 年年度股东
会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为 2026 年 5 月 7 日。
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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