杭州高新材料科技股份有限公司
本人吴波震，作为杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会独立董事，严格按照《公司法》
《证券法》
《公司章程》及《上市公司
独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事
的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全
体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2025 年
一、独立董事基本情况
本人吴波震，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。现任浙
江工业大学副教授、博导，国家标准委员会委员，浙江省 151 人才，2024 年 2
月至 2025 年 9 月任公司独立董事。
任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、任职期间出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论，
为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2025 年 1 月至 9 月任职期间，我对
提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同
时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情
况发生。
议审议的相关议案均投了同意票。
姓名 应出席次数 现场出席 以通讯表决方 委托出 缺席 是否连续两次
次数 式参加次数 席次数 次数 未出席会议
吴波震 8 1 7 0 0 否
经查阅相关会议资料，本人认为 2025 年 1 月至 9 月公司董事会和股东大会
的召开符合法律法规和公司章程的规定，重大事项均履行了相关审批程序，合法
有效。
三、任职期内出席董事会专门委员会情况
任职期内本人担任薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《上市公司独立董
事管理办法》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极主持薪酬
与考核委员会的日常工作，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公
司薪酬与考核制度的执行，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、任职期内出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司
实际情况，2025 年 1 月至 9 月任职期间，本人共参加了 4 次独立董事专门会议，
对涉及公司财务管理、关联交易、内部控制、续聘会计师事务所等事项进行认真
审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发
表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科
学性和客观性。
五、任职期内与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
进行积极沟通，促进公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训，并与会计
师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
六、任职期内对公司进行现场调查的情况
沟通和了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件等方式，与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
七、任职期内保护投资者权益方面所做的其他工作
求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在
此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会
决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
文件，督促公司按照最新监管法规要求修订公司治理制度与细则，不断提高自己
的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对
公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、任职期内履职重点关注事项的情况
本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行
充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，
独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2025
年 1 月至 9 月任期内，重点关注事项如下：
报告期内,公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025 年一季度报告》
《2025 年半年度报
告》《2024 年内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和
重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通
过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、
监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的
审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
酬制度确定，不另行领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不领
取津贴。公司独立董事每年支付独立董事津贴 6 万元人民币。董事薪酬经过公司
股东会议审议通过。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬构成，
基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因
素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效考核薪酬根据年终绩效完成情况考核后发
放，薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。公司高
管薪酬经过公司董事会审议通过。
经公司第五届董事会第十二次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过，
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本人
认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，按时
为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，具备多年为上市公司提供审计
服务的经验与能力，公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
公司开展期货套期保值业务，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的
市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。本人在审慎分析的基础
上，同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。
九、总体评价与建议
本人在 2025 年 1 月至 9 月积极履行了独立董事职责，积极参与公司决策，
并就相关问题与各方深入沟通，以促进公司的稳健发展。为维护公司的整体利益
和中小股东的合法权益，促进公司规范化运营，发挥了积极作用。
特此报告！
独立董事：
吴波震
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