山东省药用玻璃股份有限公司
第十一届董事会独立董事 2026 年第三次会议
关于第十一届董事会第七次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
《、上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，我们作为山东省
药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司
第十一届董事会第七次会议审议的向特定对象发行 A 股股票的相关
事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）
的议案
经逐项审查公司本次向特定对象发行股票方案（修订稿）的内容，
我们认为，本次发行构成关联交易，本次关联交易相关事项符合相关
法律、行政法规和规范性文件的规定。公司本次向特定对象发行股票
方案各项内容合理，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规
定，符合公司的实际情况和长远发展目标，符合全体股东的利益，没
有损害中小股东的利益。因此，我们一致同意该议案并同意将其提交
公司董事会审议。
二、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案
经审查，我们认为，公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）
的内容符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《章程》的
要求，符合公司实际情况和长远发展目标，符合全体股东的利益，没
有损害中小股东的利益。因此，我们一致同意该议案并同意将其提交
公司董事会审议。
三、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告（修订稿）的议案
经审查，我们认为，公司编制的《山东省药用玻璃股份有限公司
综合考虑了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选
择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和
程序的合理性，以及本次发行方案的可行性、公平性、合理性，本次
发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等
事项，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东特
别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《章
程》的有关规定。方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
因此，我们一致同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。
四、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
经审查，我们认为，公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报
所做分析，及提出的填补措施符合公司实际经营情况和持续性发展的
要求，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。公
司董事、高级管理人员及控股股东就公司本次向特定对象发行股票摊
薄即期回报采取填补回报措施作出的承诺合法、合规、切实可行，有
利于保障全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意该议
案并同意将其提交公司董事会审议。
五、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补
充协议暨关联交易的议案
经审查，我们认为，公司拟与特定对象签署的《附条件生效的股
份认购协议之补充协议》构成关联交易，本次关联交易相关事项符合
相关法律、行政法规和规范性文件的规定，认购协议条款遵循了公开、
公平、公正、自愿的原则，本次发行的定价原则、交易内容与方式等
符合相关法律法规的规定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案并同
意将其提交董事会审议。
六、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
经审查，我们认为，公司编制的《山东省药用玻璃股份有限公司
前次募集资金使用情况报告》符合《上市公司证券发行注册管理办法》
等法规规定，内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金的存
放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，公司募集资金管理不存
在违规情形。因此，我们一致同意该议案并同意将其提交公司董事会
审议。
独立董事：孙宗彬、顾维军、陈茂鑫
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