汉宇集团股份有限公司
（陈启生）
本人（陈启生）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》
法》
《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，
忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，维护公司和
股东尤其是中小股东的利益。
一、基本情况
本人陈启生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2017 年
董事；2024 年 11 月起，任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
任职期间，本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
和股东会的具体情况如下：
出席董事会及股东会的情况
任职期间
亲自出席 委托出席 董事会投票 出席股东
应参加董 缺席次数
次数 次数 情况 会次数
事会次数
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员。
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，根据《独立董事工作制度》《董
事会审计委员会工作细则》等相关规定，召集、召开审计委员会会议，对公司定
期报告、续聘会计师事务所等事项进行审议。
报告期内，本人根据《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》等相关规定，对公司董事、高级管理人员年度薪酬方案、薪酬管理制度修
订事项进行审议。
报告期内，本人参加独立董事专门会议 3 次，对公司关联交易、利润分配、
股东回报规划等事项进行审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司财务部门、年审会计师进行积极沟通，与会计师就公
司年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。关注审计进度，确保审计工作
的及时、准确、客观。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人依据相关法律、法规、规章制度及规范性文件有效地履行了
独立董事的职责，全年累计现场工作时间满 15 天，通过参加股东会、年度业绩
说明会等方式与中小股东进行沟通交流。充分利用参加董事会、股东会、务虚会
等机会，与公司其他董事、高级管理人员及其他工作人员保持密切联系，及时了
解公司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况。积极利用自身专业知识促进
公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，促进公司可持续发展。
积极参加交易所、协会举办的相关培训，扎实独立董事任职所需理论知识，
提升自身业务水平，更好地履行独立董事职责。
三、2025 年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该事项已经公司
议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，该事项已经
公司 2025 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。
会议，审议通过《关于房屋租赁的关联交易议案》，该事项已经公司 2025 年 12
月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。
（二）定期报告及内部控制评价报告
报告期内，本人对公司编制的定期报告进行认真审核，重点关注定期报告内
容是否真实、准确、完整，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原
因的解释是否合理，是否存在异常情况等方面，并对定期报告是否真实、准确、
完整签署书面确认意见。
对公司编制的内部控制评价报告进行审核，并发表审核意见。
（三）聘用会计师事务所
过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为致同会计师事务所（特殊
普通合伙）
（以下简称“致同”）认真履行审计职责，能够客观、独立、公正评价
公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，提议续聘致同为
公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司 2025 年度财务审计及内部控制
审计机构。该事项已经公司 2025 年 9 月 2 日召开的 2025 年度第一次临时股东会
审议通过。
（四）董事、高级管理人员薪酬
审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》《关
于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》。相关事
项已经公司 2025 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。
四、总体评价和建议
报告期内，本人按照法律法规等相关规定，积极参加公司股东会、董事会及
相关专门会议，忠实地履行独立董事职责，主动参与公司重大事项的决策，促进
公司合规运作。
在今后的工作中，本人将不断提高个人履职水平，加强与公司、股东的沟通
交流，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，
保护中小股东合法权益。
特此报告。
独立董事：陈启生
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