汉宇集团股份有限公司
（考尚民）
本人（考尚民）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》
法》
《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，
忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，维护公司和
股东尤其是中小股东的利益。
一、基本情况
本人考尚民，1967 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，研
究生学历。2012 年 7 月起，任北京首佳投资管理有限公司总经理；2015 年 3 月
起，任首佳益能（北京）创业投资有限责任公司执行董事、经理；2015 年 3 月
起，任首佳艺特环球文化发展（北京）有限公司执行董事、经理；2015 年 8 月
起，任优拓理邦股份有限公司监事；2016 年 11 月起，任山东润兴食品有限公司
董事；2018 年 1 月起，任山东润兴康鸿食品有限公司董事；2018 年 3 月起，任
北京商驰科技发展有限公司监事；2020 年 1 月起，任北京义林明扬投资顾问有
限公司执行董事、经理；2023 年 12 月起，任公司独立董事。
任职期间，本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
和股东会的具体情况如下：
出席董事会及股东会的情况
任职期间
亲自出席 委托出席 董事会投票 出席股东
应参加董 缺席次数
次数 次数 情况 会次数
事会次数
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。
报告期内，公司不存在需由提名委员会会议审议的事项。
报告期内，本人根据《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》
等相关规定，出席审计委员会会议并对公司定期报告、续聘会计师事务所等事项
进行了审议。
报告期内，本人参加独立董事专门会议 3 次，对公司关联交易、利润分配、
股东回报规划等事项进行审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司财务部门、年审会计师进行积极沟通，与会计师事务
所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。关注审计进度，确保审计工
作的及时、准确、客观。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人全年累计现场工作时间满 15 天，通过参加董事会、股东会、
务虚会等方式加强与公司其他董事、高级管理人员及其他工作人员沟通联系，及
时了解公司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况。同时，本人不断学习独
立董事相关方面的法律法规，提高对公司和投资者，特别是中小投资者合法权益
的保护意识，更好地履行独立董事职责。
三、2025 年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该事项已经公司
议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，该事项已经
公司 2025 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。
会议，审议通过《关于房屋租赁的关联交易议案》，该事项已经公司 2025 年 12
月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。
（二）定期报告及内部控制评价报告
报告期内，本人对公司编制的定期报告进行认真审核，重点关注定期报告内
容是否真实、准确、完整，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原
因的解释是否合理，是否存在异常情况等方面，并对定期报告是否真实、准确、
完整签署书面确认意见。
本人对公司编制的内部控制评价报告进行了审核，并发表审核意见。
（三）聘用会计师事务所
过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为致同会计师事务所（特殊
普通合伙）
（以下简称“致同”）认真履行审计职责，能够客观、独立、公正评价
公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，提议续聘致同为
公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司 2025 年度财务审计及内部控制
审计机构。该事项已经公司 2025 年 9 月 2 日召开的 2025 年度第一次临时股东会
审议通过。
（四）董事、高级管理人员薪酬
确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理
人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照法律法规等相关规定，忠实地履行独立董事职责，
审议公司各项议案，主动参与公司重大事项的决策，促进公司合规运作。
本人将认真履行独立董事职责，不断提高个人履职水平，加强与公司、股东
的沟通交流，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整
体利益，保护中小股东合法权益。
特此报告。
独立董事：考尚民
首页
微信公众号
证券之星APP
