深圳市昌红科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人（何谦），作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，
勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本
人2025年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人何谦，1981年出生，研究生学历。2009年10月至2016年8月，任职于深圳证券交易
所、借调中国证监会；2016年8月至今任北京国枫律师事务所合伙人、执业律师；2018年1
月至2022年9月，任开普云信息科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今担任公司独立
董事。
不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真
审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科
学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东会的情况
（二）出席董事会会议情况
姓名 应出席（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
何谦 7 7 0 0
（三）出席董事会专门委员会情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会
应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
（次） （次） （次） （次） （次） （次） （次） （次）
高级管理人员薪酬方案进行研究并审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
情况，对公司审计工作进行检查监督；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财
务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计
意见进行认真审阅，掌握2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专
业职能和监督作用。
名委员会委员的责任和义务。
（四）出席独立董事专门会议情况
应出席（次） 亲自出席（次） 缺席（次）
易、对外担保等事项进行认真审查，并发表同意的审核意见。
（五）行使独立董事特别职权的情况
或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况
发生。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（七）与中小投资者的沟通交流情况
作为独立董事，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，
独立、客观、公正地行使表决权；深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决
议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，
主动获取做出决策所需的各项资料；按时参加股东会，与中小股东进行交流，维护广大投资
者尤其是中小投资者的合法权益。
（八）在上市公司现场工作的情况
会，与公司管理层深入交流，了解公司生产经营情况、公司财务状况、董事会决议执行情况、
信息披露情况等；同时，本人通过微信、电话及走访等方式，及时获悉公司重大事项进展情
况，掌握公司的经营动态。报告期内需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先进行了认
真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了认真
的核查。积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大股东的利益。
（九）公司配合独立董事工作情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持，
能够切实保障独立董事的职权行使。
三、其他事项
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决
策，为公司的健康发展建言献策。2026年，本人将继续勤勉、尽责地履行独立董事职责，利
用自身专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参
考意见，为公司稳定健康发展做出积极贡献。
特此报告。
独立董事：何谦
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