北京盈建科软件股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（李全旺）
各位股东及股东代表：
本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制
度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，
维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度
履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人李全旺，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授、
博士生导师。曾任清华大学土木水利学院讲师、副教授。现任清华大学土木水利
学院结构力学教研室主任、长聘副教授、博士生导师。2023 年 9 月至今，任公
司独立董事。
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议、股东会情况
况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会情况
应出席董 是否连续两
独立董事 亲自出 委托出 缺席 召开股东 出席股东
事会会议 次未亲自出
姓名 席次数 席次数 次数 会次数 会次数
次数 席会议
李全旺 5 5 0 0 否 2 2
召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，
合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论并
提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，对会议审议的各项议案均投了赞成票，
无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为董事会提名委员会召集人，2025 年度，根据公司管理和经营需要，
积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，研
究董事、高级管理人员的选择标准和程序。
本人作为董事会战略委员会委员，2025 年度，积极了解公司的经营情况及
行业发展状况，在参加董事会、股东会等会议以及现场调研时，进行积极的沟通
与交流，对公司长期发展战略规划及可能影响公司发展的重大事项等提出意见和
建议。
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的规定，公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会
议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
作为公司独立董事，本人切实履行定期报告工作职责。2025 年度，本人与
内部审计部门及会计师事务所就公司财务、业务状况进行积极沟通，参加了 2
次审计沟通会，同董事会审计委员会全体委员一起，与年审注册会计师就会计师
事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、
年度审计重点、初审意见等进行充分沟通和讨论，持续跟进审计进度，督促会计
师事务所按时保质完成年审工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
小股东的诉求和关注点，听取中小股东的意见和建议，积极履行维护中小股东权
益的职责。
（六）在公司现场工作和公司配合情况
管理办法》等法律法规、规范性文件的要求。本人充分利用参加股东会、董事会、
董事会专门委员会会议等机会及其他工作时间，对公司进行了多次现场考察，重
点对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、
董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况、股权激励实施情况等方面
进行了检查。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及
相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建
议。
公司董事、管理层和相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公
司生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的专业意见。公司为本人
履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等
专门部门和专门人员协助本人履行职责，在相关会议召开前依法及时报送会议议
案及相关文件材料，能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预本人独立
行使职权，能够切实保障本人的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务
信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。公司披露的财务会计报告及定期报告、内部控制评价报
告符合相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，决策程序合法、有效。
（二）聘用会计师事务所
机构。该事项已经公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议通过，履行了必
要的决策程序。本人对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资
质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了
充分了解和审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从
业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需
求。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
的规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。在审议董事、高级管理人员的薪酬
方案时，关联董事已回避表决，程序合法、有效。
（四）股权激励相关事项
限制性股票及预留权益失效等事项进行了审议，认为公司股权激励相关事项符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司股权激励计划的
相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
（五）其他需重点关注事项
及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决
策及采取的措施；聘任或者解聘公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作
出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；提名或者任免董事，聘任或
者解聘高级管理人员；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获
授权益、行使权益条件成就；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股
计划等。
四、总体评价和建议
市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董
事工作制度》等的相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深
入了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识和工作经验，为公司的持续稳
健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业
判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
提高履职能力，按照相关法律法规、规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履
行独立董事职责，发挥独立董事作用。同时，关注公司业务发展，积极发挥自身
专业特长，结合公司需要提供业务研究指导与支持，助力公司在复杂多变的市场
环境中持续、稳定、健康地发展。
特此报告。
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