北京盈建科软件股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（戴天婧）
各位股东及股东代表：
本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制
度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，
维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度
履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人戴天婧，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，
教授、博士生导师。曾任对外经济贸易大学商学院讲师、副教授。现任对外经济
贸易大学商学院教授、博士生导师。兼任荣联科技集团股份有限公司、广东迅扬
科技股份有限公司独立董事。2023 年 9 月至今，任公司独立董事。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在
利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议、股东会情况
况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会情况
应出席董 是否连续两
独立董事 亲自出 委托出 缺席 召开股东 出席股东
事会会议 次未亲自出
姓名 席次数 席次数 次数 会次数 会次数
次数 席会议
戴天婧 5 5 0 0 否 2 2
召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，
合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论并
提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，对会议审议的各项议案均投了赞成票，
无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为董事会审计委员会召集人，2025 年度，共主持召开了 4 次审计委
员会会议，对公司定期报告、内部审计工作报告、续聘审计机构、内部控制评价
报告、修订《会计师事务所选聘制度》等事项进行审议，认真听取管理层对公司
经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计
工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的
问题进行有效交流，切实履行了审计委员会委员的职责。
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年度，共参加了 2 次薪酬与
考核委员会会议，对公司董事和高级管理人员薪酬方案、股权激励实施情况、制
定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等事项进行了审议，切实履行了薪酬与
考核委员会的职责。
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的规定，公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会
议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
作为董事会审计委员会委员，2025 年度，本人与内部审计部门及会计师事
务所就公司财务、业务状况进行积极沟通，参加了 2 次审计沟通会，与年审注册
会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、审计
计划、风险判断、年度审计重点、初审意见等进行充分沟通和讨论，维护了审计
结果的客观、公正。
本人认真听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部
审计工作报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，指导审计部有
效运作，助力公司提高风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。
（五）与中小股东的沟通交流情况
的沟通渠道，了解中小股东的诉求和关注事项，听取中小股东的意见和建议，切
实维护中小股东的合法权益。
（六）在公司现场工作和公司配合情况
管理办法》等法律法规、规范性文件的要求。本人充分利用参加股东会、董事会、
董事会专门委员会会议等机会及其他工作时间，对公司进行了多次现场考察，重
点对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、
董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况、股权激励实施情况等方面
进行了检查。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及
相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建
议。
公司董事、管理层和相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公
司生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的专业意见。公司指定董
事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责，在相关会议
召开前依法及时报送会议议案及相关文件材料，能够做到积极配合，不拒绝、阻
碍和隐瞒，不干预本人独立行使职权，为本人工作提供便利条件，能够切实保障
本人的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务
信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。公司披露的财务会计报告及定期报告、内部控制评价报
告符合相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，决策程序合法、有效。
（二）聘用会计师事务所
机构。该事项已经公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议通过，履行了必
要的决策程序。本人对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资
质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了
充分了解和审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从
业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需
求。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
的规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。在审议董事、高级管理人员的薪酬
方案时，关联董事已回避表决，程序合法、有效。
（四）股权激励相关事项
限制性股票及预留权益失效等事项进行了审议，认为公司股权激励相关事项符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司股权激励计划的
相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
（五）其他需重点关注事项
及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决
策及采取的措施；聘任或者解聘公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作
出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；提名或者任免董事，聘任或
者解聘高级管理人员；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获
授权益、行使权益条件成就；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股
计划等。
四、总体评价和建议
市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董
事工作制度》等的相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深
入了解公司经营和运作情况，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作
用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
提高履职能力，按照相关法律法规、规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履
行独立董事职责，发挥独立董事作用。同时，进一步加强与其他董事、管理层的
沟通和交流，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性建议，
提高董事会决策水平，更好地维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，
为公司稳健发展发挥积极作用。
特此报告。
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