广州港股份有限公司董事和高级管理人员
薪酬管理规定
第一章 总则
第一条 为建立健全广州港股份有限公司（以下简称“公
司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极
性和主动性，促进其勤勉尽责，担当作为，推动公司高质量
发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所相关监管条
例和《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本规定。
第二条 本规定适用于公司董事（包括非独立董事、独
立董事、职工董事）以及高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理应遵循以下原则：
㈠坚持公平公正、客观合理；
㈡坚持效益导向、激励与约束相统一；
㈢坚持有利于企业高质量和可持续发展。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会行使董事以及高级管理人员薪酬管
理职权。
公司董事会薪酬与考核委员会负责董事以及高级管理
人员薪酬管理方案的制定，审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方
案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
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第三章 薪酬构成与薪酬方案制定
第五条 独立董事：公司独立董事领取固定的独立董事
津贴，津贴标准依据股东会决议执行，除此以外不再另行发
放薪酬。
第六条 职工董事：公司职工董事是公司的员工，按岗
位领取薪酬，由公司对其进行岗位业绩考核。
第七条 非独立董事和高级管理人员：公司非独立董事
和高级管理人员薪酬实行年薪制，其薪酬结构由年度薪酬和
任期激励收入构成，年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪。由
薪酬与考核委员会进行业绩考核，不再领取董事津贴。
㈠基本年薪：基本年薪是指董事、高级管理人员的年度
基本收入。
㈡绩效年薪：绩效年薪是指按高级管理人员年度经营业
绩考核结果核定的收入。绩效薪酬的发放以年度经营业绩考
核为基础，年度绩效考核依据经审计的财务数据开展。
㈢任期激励收入：任期激励收入是按高级管理人员任期
考核结果兑现的薪酬。
绩效年薪占比原则上不低于年薪总额的50%。
第八条 未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公
司领取薪酬。
第九条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管
理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确
薪酬确定依据和具体构成。
第四章 薪酬的支付
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第十条 公司独立董事津贴按季度发放。
第十一条 公司非独立董事以及高级管理人员的基本年
薪按月平均发放，绩效年薪采取月度预发，年度由公司董事
会薪酬与考核委员会根据年度经营业绩考核结果予以清算
发放。
第十二条 公司发放的董事、 高级管理人员的津贴或薪
酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣
代缴个人所得税、社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。
第五章 薪酬的止付追索
第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生
下列任一情形，由公司董事会决定减少或不予发放其绩效薪
酬或津贴:
㈠被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
㈡因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
㈢违规经营决策失误导致公司受重大资产损失的;
㈣公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司董事、高级管理人员因违规经营投资给
公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，根据情节轻重，减少、停止支付未
支付的绩效年薪和任期激励收入，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效年薪和任期激励收入进行部分或全额追回。
第六章 附则
第十五条 本规定未尽事宜，按照国家有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、上交所相关规则及《公司章
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程》等相关规定执行;本规定如与国家日后颁布的法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、上交所相关规则或经合法程
序修改后的《公司章程》相抵触时，按上述规定及修改后的
《公司章程》为准执行。
第十六条 本规定自公司股东会决议通过后生效。
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