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独立董事潘永祥先生 2025 年度述职报告
召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提
名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，本人就任新一届董事会独立董事职
务，同日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事
会专门委员会委员的议案》，选举本人担任第五届董事会审计委员会主任委员。
事的议案》，根据相关规定，本人自 2025 年 6 月 30 日不再担任公司独立董事职
务，同日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整第五届董
事会专门委员会委员的议案》，自此，本人亦不再担任公司董事会专门委员会委
员。
券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章的有关
规定，认真行使股东所赋予的权利，及时了解公司生产经营方面的信息，认真、
独立地履行职责、积极出席会议，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人基本情况及 2025 年度履
职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人潘永祥，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师，中国执业注册会计师。曾任无锡中储物流有限公司核算、主办会计、
财务经理；江苏公证会计师事务所有限公司（后更名为江苏公证天业会计师事务
所有限公司）项目经理、部门经理、高级经理职务；天健正信会计师事务所有限
公司无锡分所所长及分所党支部书记；立信会计师事务所（特殊普通合伙）无锡
分所所长及分所党支部书记；远程电缆股份有限公司独立董事；中电电机股份有
限公司独立董事。2019 年 12 月至 2024 年 12 月任大华会计师事务所（特殊普通
合伙）江苏分所执行合伙人及分所党支部书记。2024 年 2 月起任无锡创达新材
料股份有限公司独立董事。2025 年 1 月起任北京德皓国际会计师事务所（特殊
普通合伙）江苏分所合伙人。2023 年 11 月 22 日至 2025 年 6 月 30 日任公司独
立董事。
任职期间内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
门会议，5 次董事会，4 次股东大会，本人任职期间内出席/列席会议情况如下：
会议类型 应出席/列席会议次数 出席/列席会议次数 亲自出席/列席会议次数
审计委员会 4 4 4
独立董事
专门会议
董事会 5 5 5
股东大会 4 4 4
（1）在董事会及股东大会中履职情况
主动获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人本着勤勉务实和恪尽职
守的原则，客观谨慎的审议每个议案，积极参与各议案的讨论并提出合理化建议，
为会议作出科学决策起到了积极作用，本人认为，2025 年本人出席的会议召集
召开程序合法有效，重大事项均履行了相关的审批程序，因此，本人对提交会议
审议的各项议案均投了赞成票，没有反对及弃权的情况。
（2）在公司各委员会中履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，对提交的议案和有关重大事项进
行认真审议，并提出意见和建议供董事会决策参考。2025 年任职期间，本人积
极履行了审计委员会主任委员的职责。
（3）在独立董事专门会议中履职情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规
定，与其他独立董事通过独立董事专门会议工作机制，重点关注、讨论并审议了
关联交易等相关事项，在独立董事专门会议中有效履行了相关职责。
（4）行使独立董事职权情况
报告期内，本人未行使独立董事特别职权。
报告期内，本人与公司内控审计部及会计师事务所通过会议形式进行了积极
的沟通。与内控审计部重点就审计工作计划、审计工作结果及对应建议等进行了
沟通，为进一步提高公司管理水平提供了助力；与会计师事务所重点就审计计划、
重点关注事项等相关问题进行了有效的探讨和交流，共同确保了审计结果的及时、
客观及公正。
与会中小投资者就会议所审议案等提出的问题，并与之进行了充分沟通交流。
与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入沟通，
重点对公司的生产经营情况、应收账款回笼情况、整体资金安排等情况进行了深
入了解；此外，本人亦时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的
进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，督促公司规范运作。公司管理
层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展
情况，征求本人的专业意见，且对本人提出的建议能及时落实，为本人履职提供
了必要的配合和支持。本人 2025 年度任职期间累计现场工作时间超过 8 个工作
日。
三、2025 年度独立董事履职重点关注事项的情况
过程中发生的正常经营行为，公司与各关联方秉承公平、公正的原则，合理确定
交易价格，且严格履行了相应的审议程序和披露义务，不存在损害公司及股东尤
其是中小投资者利益的情形，亦不存在影响公司独立性的情形。
信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规
及规范性文件的要求，按时完成了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报
告》及《2024 年度内部控制自我评价报告》等的编制，准确披露了相应报告期
内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司的经营情况。上述报告均经
公司董事会和监事会审议通过，其中，《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度
股东大会审议通过，公司董事、监事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书
面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实的反映了公
司的实际情况。
的及时更新及贯彻执行，在生产管理、资产管理等方面的内部控制严格、有效，
经营活动中可能存在的内外部风险得到了合理控制。总体而言，公司内部控制符
合公司实际情况，具有完整性、合理性和有效性。
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，于 2025 年 5 月
意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够勤勉、尽
职、公允合理地发表独立审计意见，且公司聘任会计师事务所的审议及披露程序
符合相关法律法规的规定，不存在损害投资者利益的情形。
不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等规定的禁止担
任董事的情形。提名、表决程序符合相关规定，表决结果合法、有效。董事及高
级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果
发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
生未能履行承诺的情形。
四、总体评价和建议
事的义务，积极发挥了独立董事的作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向
公司提出合理化建议，关注公司的经营情况；同时认真审阅了各项会议议案、财
务报告及其他文件，积极促进了董事会决策的客观性、科学性。
在此，本人对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责过
程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
特此报告！
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