证券代码：920180 证券简称：爱得科技 公告编号：2026-049
苏州爱得科技发展股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月9日召
开了第四届董事会第十七会议、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，
审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2025年11月21日经北京证券
交易所上市委员会审议通过，并由中国证券监督管理委员会于2025年12月31日
出具《关于同意苏州爱得科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3027号）同意注册，公司股票于2026年2
月10日在北京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者发行股票29,530,762股，每股发行价格为人
民币7.67元，募集资金总额为人民币226,500,944.54元，扣除不含税的发行费
用29,514,231.13元，募集资金净额为人民币196,986,713.41元，募集资金已于
事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（XYZH/2026SHAA2B0007）。
二、募集资金监管协议的签署情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票
上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司开设募集资金专项账户存放本次
向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，公司和德邦证券股份有限公司
分别与招商银行股份有限公司张家港支行、苏州银行股份有限公司张家港支行
签订了《募集资金三方监管协议》、与中信银行股份有限公司张家港支行签订
了《募集资金四方监管协议》。
三、募集资金投资项目情况
鉴于公司本次公开发行募集资金净额为196,986,713.41元，低于公司《招股
说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额197,018,870.28元，根据《北京证
券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》
等规定，以及公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、第四届董事会
第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,对募投项目拟投入募集资金金额进行
调整。具体调整如下：
单位：万元
原募集资金拟投 调整后募集资
序号 项目名称 投资总额
入金额 金拟投入金额
合计 22,282.24 19,701.89 19,698.67
四、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司于2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
。公司自2024年3月28日开始使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截止
万元，本次拟使用募集资金置换金额为2,501.25万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整后募集资金 自筹资金预先投 拟使用募集资金
拟投入金额 入金额 置换金额
合计 19,698.67 2,501.25 2,501.25
五、自筹资金预先支付发行费用情况
截至2026年2月28日，公司以自筹资金支付的发行费用为473.58万元（不含
增值税），本次拟使用募集资金置换已预先支付的发行费用金额473.58万元，
具体情况如下：
单位：万元
发行费用（不 自筹资金预先支 拟使用募集资金
序号 发行费用明细
含税） 付金额 置换
合计 2,951.42 473.58 473.58
六、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
影响
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符
合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定以及公
司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议意见
议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
八、专项核查意见
（一）会计师核查意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先
已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《
关于苏州爱得科技发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况的鉴证报告》（编号：XYZH/2026SHAA2B0022）
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事审计委员会、董事会审议通过，
并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的
程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，
不影响募投项目正常实施进度，不存在变相改变募集资金使用用途或损害股东
利益的情形。
综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项无异议。
九、备查文件
（一）《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年
第三次会议决议》
（二）《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
（三）《德邦证券股份有限公司关于苏州爱得科技发展股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
（四）《关于苏州爱得科技发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况的鉴证报告》（编号：XYZH/2026SHAA2B0022）
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